Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", gồm: Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
Người còn lại là Phạm Quang Dũng sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.
Ngày 22/7, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài bí mật nhà nước.
Cơ quan An ninh điều tra cho biết các bị can nêu trên đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường hiện đã bị khởi tố 4 tội danh gồm buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
