Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của Địa ốc Alibaba.
Theo đó, 12 giám đốc bị khởi tố gồm: Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (cùng là Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land);
Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm).
2 cấp dưới cũng bị khởi tố gồm: Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land).
Tất cả các đối tượng trên đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong số 14 đối tượng vừa bị khởi tố, có 13 đối tượng bị bắt tạm giam 4 tháng.
Riêng Võ Thị Thanh Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba) còn bị khởi tố thêm tội rửa tiền nhưng được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, em ruột của Luyện là Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) trước đó đã bị khởi tố bắt giam về tội rửa tiền nay cũng bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
3 anh em gồm Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực là chủ mưu xúi giục nhân viên Alibaba phạm tội.Liên quan đến vụ án này, như VietnamFinance đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Nguyễn Thái Lực, em trai Nguyễn Thái Luyện, cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh "rửa tiền".
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP. HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 "dự án ma".
Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP. HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.
Tính đến ngày 20/2/2020, mới chỉ có 3.312 nạn nhân đến cơ qua công an làm đơn tố giác với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên đến hơn 1.800 tỷ đồng.
