Tìm kiếm: "vận chuyển tiền trái phép"

Phá đường dây tội phạm 13.000 tỷ chuyên rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài

(VNF) - Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị cáo thuộc đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với giao dịch lên đến hơn 13.000 tỷ đồng.

Buôn lậu 51kg vàng, Bà trùm Mười Tường nhận án 23 năm tù

Bốn giám đốc bị khởi tố trong đường dây chuyển 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài

Quảng Nam: Một khu tái định cư ở thị xã Điện Bàn bị tố huy động vốn trái phép

Vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

An Giang: Phạt trùm buôn lậu Mười Tường 8 năm tù vì vận chuyển 470.000 USD

An Giang: trùm buôn lậu vàng Mười Tường tiếp tục bị khởi tố vì vận chuyển trái phép USD

(VNF) - Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Vụ giảm án cho Phan Sào Nam vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

(VNF) - Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ án buôn lậu, vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới và vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang; vụ án thi tuyển công chức tại tỉnh Phú Yên; việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam vào diện theo dõi.

Lạng Sơn: Phá vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số TTQ1 về hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bắt 5 đối tượng, thu giữ 900.000 nhân dân tệ.