Vụ nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Bình Định nhận hối lộ: Toà trả hồ sơ điều tra lại

Ngày 26/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (sinh năm 1964), nguyên trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định.

Ông Khiêm là trưởng đoàn Thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần xây dựng An Nghĩa (TP. Quy Nhơn), hồi tháng 8/2018 từng bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân Bình Định tuyên phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/9/2017, Cục Thuế Bình Định ban hành Quyết định (1324/QĐ-CT) về việc thanh tra thuế tại Công ty An Nghĩa trong thời gian 30 ngày.

Trong quá trình thanh tra, dù không bị lập bất kỳ biên bản vi phạm nào nhưng doanh nghiệp vẫn được lưu ý “có một số sai phạm sẽ bị phạt và truy thu”.

Tuy nhiên, trong thời gian thanh tra, ông Khiêm đang học lớp bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nên ủy quyền bằng miệng cho Phó đoàn thanh tra.

Ngày 24/9/2017, sau khi nắm thông tin từ một thành viên đoàn thanh tra, ông Hồ Minh Khiêm đến Công ty An Nghĩa “đưa ra danh sách liệt kê các lỗi sai phạm” rồi nói số tiền phạt thuế, truy thu sẽ hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (Công ty An Nghĩa) “nhờ giúp đỡ, bỏ qua” và được ông Khiêm đồng ý.

Để thu xếp mức phạt, ông Khiêm nói nếu công ty đưa cho ông Khiêm 120 - 130 triệu đồng, đưa cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 20 - 30 triệu đồng, thì sẽ bỏ qua các sai phạm lớn và chỉ xử lý các lỗi nhẹ với mức phạt 70 triệu đồng. Sau đó, khi đại diện doanh nghiệp thương lượng thì ông Khiêm đồng ý giảm số tiền còn 130 triệu đồng. Khiêm nói phần mình 110 triệu đồng, còn lại sẽ đưa cho Cục trưởng Cục Thuế.

Ngày 1/10/2017, vài ngày sau khi gửi đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, ông Minh hẹn ông Khiêm đến Cà phê Hội Quán (2 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn), đưa bọc nilon màu đen chứa 110 triệu đồng và 1 bọc chứa 20 triệu đồng. Khi ông Khiêm cất 2 bọc vào túi xách thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa này, ông Hồ Minh Khiêm tiếp tục kêu oan, cho rằng mình bị gài bẫy. "Tôi nghĩ 2 túi ni lông đó là bánh kẹo doanh nghiệp tặng nên định mang về cho con cháu, chứ không hề biết rằng trong đó đựng 130 triệu đồng. Tôi thật sự đã bị gài bẫy", ông Khiêm phân trần.

Nhân chứng từng ký tên trong biên bản vi phạm là Bùi Đăng Khoa, trả lời hội đồng xét xử cũng nói chỉ ký “do công an nhờ” chứ không chứng kiến quá trình đưa, nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Phạm Việt Cường làm chủ tọa nhận định: Các lỗi vi phạm ngoài phạm vi thanh tra là điều kiện để ông Khiêm đòi chi tiền hối lộ nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ được trong quá trình thanh tra, ngoài nội dụng nêu tại quyết định 1324/QĐ-CT thì đoàn thanh tra có kiểm tra các nội dung khác hay không. Kết luận điều tra cũng chưa làm rõ bản xác nhận số liệu in từ máy in của Công ty An Nghĩa.

Ngoài ra, khi bắt giữ Hồ Minh Khiêm, vật chứng quan trọng là số tiền đưa – nhận hối lộ không được niêm phong; việc lập biên bản ghi nhận sự việc, biên bản phạm pháp quả tang không được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự…

Vì lý do trên, Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ các nội dung có vai trò là “căn cứ kết án ông Hồ Minh Khiêm”.

Được biết tại phiên phúc thẩm, mặc dù Hội đồng xét xử triệu tập nhưng 10 điều tra viên Công an tỉnh Bình Định và 1 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vắng mặt.