Theo Bộ Tư pháp Mỹ và Chưởng lý quận Manhattan, Cyrus Vance Jr., UniCredit Bank AG, chi nhánh tại Đức của UniCredit SpA nhất trí với các cáo buộc của các nhà chức trách bang New York và liên bang về việc đã chuyển bất hợp pháp hàng trăm triệu USD cho các thực thể bị trừng phạt thông qua hệ thống tài chính Mỹ. Một chi nhánh khác là UniCredit Bank Austria AG đã đạt thỏa thuận không khởi tố với các nhà chức trách bang và liên bang.
UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Austria AG và ngân hàng mẹ UniCredit SpA cũng đồng ý giải quyết các cuộc điều tra với Bộ Tài chính Mỹ, Hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Cơ quan dịch vụ tài chính New York.
UniCredit cho biết ngân hàng đã dành ra một khoản dự phòng từ trước để chi cho việc nộp phạt, nên lợi nhuận sau thuế quý I/2019 sẽ được bổ sung 300 triệu euro (339 triệu USD). UniCredit sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý I vào ngày 9/5.
Thông tin hồi tuần trước cho hay Ngân hàng Standard Chartered Plc có trụ sở tại London dự kiến phải trả 1,1 tỷ USD cho các nhà chức trách Anh và Mỹ để dàn xếp cuộc điều tra gần 5 năm về vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới các dịch vụ mà ngân hàng này cung cấp cho các thực thể của Iran.
Ngoài UniCredit, nhiều ngân hàng cũng đã bị các nhà chức trách Mỹ và Manhattan tuyên phạt trong thập niên qua liên quan đến vi phạm các lệnh trừng phạt. BNP Paribas SA của Pháp đã thừa nhận vi phạm trong năm 2014 và nộp số tiền kỷ lục 8,9 tỷ USD.
Các ngân hàng khác chịu phạt với số tiền thấp hơn, như ING Bank có trụ sở tại Amsterdam với 619 triệu USD vào năm 2012 và Credit Suisse Group AG có trụ sở tại Zurich với 536 triệu năm 2009.
Tags:
(VNF) - Theo UBND thành phố Hà Nội, vốn chủ sở hữu của 3 đơn vị trúng đấu giá nhỏ hơn 30% giá trúng đấu giá nên sẽ nhỏ hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản mà đơn vị phải lập sau khi trúng đấu giá.
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
(VNF) - Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.
(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ Thuận An.
(VNF) - Năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) tiếp tục đưa dự án CEOHOMES Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội) vào kế hoạch kinh doanh.
(VNF) - Thông tin này được trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/5.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó.
(VNF) - Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/5.
(VNF) - Nhấn mạnh nhiều dự án cao tốc có khả năng hoàn thành trước từ 3-6 tháng so với kế hoạch, Thủ tướng cho biết dự kiến tới 30/6/2025 có thể nối trục đường bộ cao tốc từ Hà Nội tới TP. HCM.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
