Trùm buôn lậu Mười Tường nhận án 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền
(VNF) - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về các tội rửa tiền và trốn thuế.
Tìm kiếm: "tội rửa tiền"
Bắt giam em trai Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện vì tội rửa tiền
(VNF) - Nguyễn Thái Lực, em trai Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh rửa tiền.
Vụ Nhật Cường Mobile: Ông chủ Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền
(VNF) - Ngoài hành vi đã bị khởi tố trước đó, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (chủ sở hữu thương hiệu Nhật Cường Mobile) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm về tội "Rửa tiền".
Chồng lương 8 triệu đồng, đưa vợ 10 tỷ đồng góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội 'Rửa tiền'
(VNF) - “Biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng người vợ vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền thì vợ đã vi phạm tội rửa tiền”.
Diện mạo 'đất vàng' khu Cao Xà Lá trước ngày chuyển đổi thành đô thị
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha liên quan như thế nào đến tội rửa tiền của Phan Sào Nam?
Sau khi thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, trùm cờ bạc Phan Sào Nam dùng để đầu tư nhà đất qua Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha. Tòa phúc thẩm đề nghị làm rõ hành vi liên quan của công ty này với tội rửa tiền của Nam.
Báo Malaysia: Cựu Thủ tướng Najib có thể lĩnh án 15 năm tù vì tội rửa tiền
(VNF) - Theo Malay Mail, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể đối mặt với hình phạt lên tới 15 năm tù vì tội rửa tiền và bị phạt số tiền gấp ít nhất 5 lần giá trị của các giao dịch phi pháp.
Chủ khách sạn Việt Nam bị Úc cáo buộc là trùm rửa tiền xuyên quốc gia
(VNF) - Một chủ khách sạn người Việt Nam bị cảnh sát tại bang New South Wales, Úc cáo buộc tội rửa tiền với trị giá hàng triệu USD.
Media
Trùm buôn lậu Mười Tường nhận án 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền
(VNF) - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về các tội rửa tiền và trốn thuế.
Diện mạo 'đất vàng' khu Cao Xà Lá trước ngày chuyển đổi thành đô thị
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
Media
