Hãng tin AFP ngày 6/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran cho biết, tỷ phú Babak Zanjani, 42 tuổi, bị kết án tử hình cùng hai đồng phạm do hành vi tham ô, biển thủ công quỹ 2,7 tỷ USD trong kinh doanh dầu và buộc họ phải trả lại tiền cho các tổ chức, trong đó có Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC).
Vụ án được quan tâm rộng rãi do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa nhân vật này vào danh sách đen vì hành vi giúp Chính phủ và một số công ty Iran né tránh lệnh trừng phạt dầu mỏ của quốc tế nhằm vào ngành dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh cho biết, trong năm 2014, Zanjani đã sử dụng các chi nhánh của Ngân hàng Tajikistan của riêng mình, ngân hàng đầu tư Hồi giáo đầu tiên, để đưa tiền ra khỏi Iran.
Vụ tham ô xảy ra dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, vào khoảng thời gian khi lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran đạt đỉnh điểm vào năm 2012.
Ông Zanjani đã bị bắt giữ ngày 30/12/2013 với cáo buộc đã chiếm giữ trái phép hàng tỷ USD tiền bán dầu thông qua công ty của mình. Tỷ phú Zanjani đến nay vẫn bác bỏ những cáo buộc này. Theo quyết định mới đây của tòa, bản án đối với Zanjani cùng hai bị cáo khác sẽ được thực hiện thông qua treo cổ. Tuy nhiên, tất cả đều có quyền kháng cáo.
Zohreh Rezalee, luật sư của Zanjani, cho biết, phán quyết nhằm vào tỷ phú dầu mỏ này mang động cơ chính trị.
Sau khi Iran bị áp đặt lệnh trừng phạt, đất nước này đã tìm kiếm giải pháp để xuất khẩu dầu thô. Khi đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran đã ủy nhiệm cho Zanjani bán khối lượng dầu trị giá khoảng 3 tỷ USD.
Công việc của ông diễn ra khá thuận lợi trong suốt một thời gian dài, giúp khối tài sản của tỷ phú này không ngừng tăng lên. Ông không ngại ngần khi phô trương những tài sản như máy bay cá nhân, xe hơi hạng sang… Ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh chụp cùng giới quan chức cấp cao của Iran.
Zanjani thừa nhận đã sử dụng một mạng lưới công ty ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia để xuất khẩu hàng triệu thùng dầu cho Chính phủ Iran kể từ năm 2010.
Trước khi bị bắt, Zanjani nói rằng, các lệnh trừng phạt quốc tế không cho phép ông chuyển số tiền 1,2 tỷ USD vẫn còn nợ Chính phủ. Tuy nhiên, trong phiên xét xử gần đây, các công tố viên nói rằng, ông này vẫn nợ Chính phủ Iran hơn 2,7 tỷ USD tiền bán dầu.
Phán quyết đối với Zanjani đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hassan Rouhani công bố một chương trình chống tham nhũng, đặc biệt là đối với các quan chức được hưởng đặc quyền từ thời Chính phủ tiền nhiệm.
Được biết, Zanjani là Giám đốc điều hành của tập đoàn thương mại Sorinet Group, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và nhiều chi nhánh hoạt động ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Iran. Ngoài ra, ông còn sở hữu một câu lạc bộ bóng đá và một hãng hàng không tại Iran.
Tags:
(VNF) - Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.
(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ Thuận An.
(VNF) - Năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) tiếp tục đưa dự án CEOHOMES Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội) vào kế hoạch kinh doanh. Và dù đã giảm gần 900 tỷ đồng kế hoạch doanh thu so với năm trước, mục tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng trong năm 2024 vẫn được xem là thách thức với CEO Group.
(VNF) - Thông tin này được trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/5.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó.
(VNF) - Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/5.
(VNF) - Nhấn mạnh nhiều dự án cao tốc có khả năng hoàn thành trước từ 3-6 tháng so với kế hoạch, Thủ tướng cho biết dự kiến tới 30/6/2025 có thể nối trục đường bộ cao tốc từ Hà Nội tới TP. HCM.
(VNF) - Tại dự thảo thông tư mới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng.
(VNF) Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước đã nhận thức được những rủi ro của mô hình chấm điểm tín dụng và đang trong quá trình hoàn thiện các quy định để đưa ra cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, nhằm cân bằng giữa việc khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ người tiêu dùng cũng như ổn định thị trường.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
