Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành tạm giữ, bắt giữ và khởi kiện hơn 370 người có liên quan tới ngân hàng ngầm này tại tỉnh Chiết Giang. Được biết, kể từ tháng 4/2015 tới nay, ngân hàng ngầm này đã tiến hành chuyển tiền và rửa tiền hơn 800 tỷ nhân dân tệ.
Kể từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát nước này đã triệt phá 1,3 triệu giao dịch đáng ngờ. Các nhà chức trách cũng đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng, tờ báo cho biết.
Vụ án này cho thấy nỗ lực của các nhà chức trách Trung Quốc trong việc kiểm soát luồng vốn chảy ra bên ngoài biên giới. Việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài của công dân nước này là nguyên nhân góp phần vào việc đẩy giá bất động sản tăng vọt tại Vancouver (Canada), Sydney (Úc), mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã quy định, mỗi công dân chỉ được chuyển tối đa 50.000 USD ra nước ngoài mỗi năm.
"Chính phủ đã và đang nỗ lực để kiềm chế tình trạng dòng tiền chảy ra ngoài và ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ, tuy nhiên khó có thể ngăn chặn điều này khi người dân cho rằng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục giảm giá", Xi Junyang, Giáo sư tài chính tại Đại học Tài chính, kinh tế Thượng Hải cho biết.
Luồng vốn chảy ra nước ngoài của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 194 tỷ USD trong tháng 9 trước khi hạ xuống mức 62 tỷ USD trong tháng 10, theo tính toán của Bloomberg.
Trong trường hợp vụ án tại Chiết Giang, nghi phạm hàng đầu được xác định là Zhao Mouyi. Zhao đã thiết lập hơn 10 công ty ở Hồng Kông từ năm 2013 và chuyển hơn 100 tỷ nhân dân tệ thông qua các tài khoản không cư trú, vốn được sử dụng bởi các công ty nước ngoài tại Trung Quốc khi chuyển tiền về nước mình.
Tận dụng "kẽ hở" liên quan đến các tài khoản không cư trú, Zhao phá vỡ hàng rào kiểm soát vốn bằng cách chuyển trực tiếp nhân dân tệ ở nước ngoài và sau đó đổi sang ngoại tệ tại các ngân hàng như HSBC Holdings Plc tại Hồng Kông, tờ People’s Daily cho biết.
HSBC hiện đã từ chối bình luận về thông tin trên. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông cũng từ chối bình luận cụ thể về các trường hợp và cho rằng các ngân hàng tại đây đã tăng cường kiểm soát nội các giao dịch đáng ngờ.
Một vụ việc khác cũng được tờ People's Daiily đưa tin vào ngày thứ Sáu. Theo đó, một ngân hàng ngầm tại tỉnh Phúc Kiến đã bị phát hiện với một mạng lưới trải rộng khắp Hồng Kông, Đài Loan, Úc và Saudi Arabia. Một giám đốc điều hành cấp cao của một doanh nghiệp nhà nước được cho là đã chuyển 18 triệu nhân dân tệ ra nước ngoài, tờ báo cho biết.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thực hiện một loạt các động thái để kiểm soát dòng vốn hợp pháp và bất hợp pháp, bao gồm tiền rút tại các máy rút tiền tự động ở nước ngoài.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước ngừng cung cấp các hoạt động tài chính xuyên biên giới cho các ngân hàng nước ngoài, một quan chức cho hay.
Tags:
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý.
(VNF) - Giá vàng SJC tiếp tục vượt mốc 85 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động trước phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 4 của Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm liên tục “dò đáy”, thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư trong nước đang dần chuyển hướng sang các sản phẩm tài chính sinh lời khác, trong đó phải kể đến chứng chỉ quỹ mở.
(VNF) - Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999 do xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh và giá nhiên liệu thấp.
Kết thúc quý đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) - nhà sản xuất show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” - ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với hơn 73 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% và hơn 17 tỷ đồng lãi ròng, gấp 4.2 lần cùng kỳ.
Sau 10 năm trễ hẹn, dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở quận 3 đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) bị TP. HCM thu hồi để chuyển sang đầu tư công.
(VNF) - Chỉ trong chuyến đi 3 ngày ngắn ngủi, CEO Satya Nadella của “ông lớn” công nghệ Mỹ Microsoft đã công bố loạt khoản đầu tư hàng tỷ USD vào 3 nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Dự án mở rộng quốc lộ 1 tránh TP Ninh Bình hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2018. Sau 6 năm, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa bàn giao công trình mặc dù Bộ GTVT liên tục thúc giục.
(VNF) - Theo những con số công bố mới đây từ Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 chỉ đạt 15.709 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với năm 2022. Cùng với đó, Quỹ liên kết đơn vị ghi nhận giảm giá trị tài sản ròng hơn 20%.
Sau 7 phần của "Lật mặt", Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng. Trước anh, Trấn Thành là người đầu tiên chinh phục cột mốc này.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
