Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Minh Tiệp (37 tuổi, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Văn Nhật (20 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thành Vinh và Châu Văn Tuấn (cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Cùng hành vi trên, Châu Văn Tú (25 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) bị khởi tố điều tra, đang là bị can trong vụ án khác và Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam.
Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8/2020, nhận được tin phản ánh của người dân về hành vi cho vay lãi nặng của nhóm thanh niên do Đoàn Minh Tiệp cầm đầu, lực lượng chức năng lập chuyên án để xác minh và thu thập thông tin.
Đến ngày 16/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra nhà trọ (thuộc xã Hòa Lợi) phát hiện Tiệp, Tú, Vinh, Nhật và Tuấn thuê 2 phòng trọ để nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay.
Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi như: CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký môtô... và nhiều tờ rơi quảng cáo về việc cho vay tiền.
Theo kết quả điều tra, nhóm người này thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Nhóm thanh niên này đã thừa nhận cho 370 người vay với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 304-608%/năm.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ của nhóm thanh niên này 1 khẩu súng kim loại bắn đạn chì cùng 6 viên đạn (thuộc vũ khí quân dụng). Cơ quan điều tra đã kiến nghị đến cơ quan an ninh điều tra khởi tố về tội "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".
Được biết, đối tượng Đoàn Minh Tiệp cũng từng có 2 tiền án về tội đánh bạc.
Tags:
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
(VNF) - Sau thời gian nhận cọc sớm, mức giá bán chính thức dành cho xe điện VinFast VF 3 (thuê pin) là 240 triệu đồng và 322 triệu đồng (kèm pin).
(VNF) - Tính đến ngày 2/5/2024, tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 199 chiếc, trong đó số lượng tàu bay đang khai thác thực tế dao động từ 165-170 chiếc.
(VNF) - Trần Văn Miên với vai trò cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả bị tòa tuyên mức án chung thân.
(VNF) - Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 3/1994, ông Nguyễn Chí Thắng bất ngờ xin từ nhiệm sau 30 năm gắn bó với doanh nghiệp này.
(VNF) - Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) khẳng định các khoản nợ dài hạn là vấn đề rất bình thường và lịch trả nợ đã được doanh nghiệp sắp xếp phù hợp.
(VNF) - Khác với dự báo của giới phân tích thời điểm đầu năm, doanh thu tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn đang trong tình thế giằng co, ngày càng có nhiều bệnh viện tại nước này gặp khó khăn về tài chính.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Ông Park Won Sang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam dự báo, FED và ECB sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024, thị trường tài chính nhờ đó sẽ hưởng lợi. Việc điều hành vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá và lãi suất sẽ “dễ thở” hơn.
(VNF) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
