Theo kết luận điều tra, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình là đối tượng chính tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư… tại DAB. Ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của DAB, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng cho DAB.
Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng thuộc Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay, gây thiệt hại 4.300 tỷ đồng cho DAB.
Trong đó, thiệt hại 886 tỷ đồng trong việc DAB cho 2 tổ chức và 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản, tổng số hơn 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 88,8 tỷ đồng để sử dụng 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và hơn 163 tỷ đồng cho mục đích khác sau đó lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng để trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill.
Thiệt hại 3.326 tỷ đồng (gồm 1.445 tỷ đồng gốc và 1.881 tỷ đồng tiền lãi) trong việc cho nhóm TTC vay tiền (gồm TTC Đà Lạt vay 210 tỷ đồng, ông Nguyễn Thiện Nhân vay 416,5 tỷ đồng, bà Nguyễn Thanh Thuỷ vay 110 tỷ đồng, công ty Lê Minh MC vay 442 tỷ đồng và 185 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Lâm Viên vay 320 tỷ đồng).
Thiệt hại 75,6 tỷ đồng trong việc DAB thu khống tiền để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân (gồm: Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An và Phạm Văn Tân) và sử dụng cá nhân.
Trong danh sách vay tiền, cơ quan chức năng còn xác định việc bị can Bình chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Đồng Tiến vay khiến DAB thiệt hại hơn 393 tỷ đồng; nhóm khách hàng M&C vay khiến DAB thiệt hại gần 3.950 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay và gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.
Kế luận điều tra cho rằng các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng (tại thời điểm ngày 31/12/2015).
Trước đó, tại giai đoạn 1 vụ án DongA Bank, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình tù chung thân tổng cộng hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB.
11 cấp dưới bị đề nghị truy tốNgoài ông Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố 2 tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong giai đoạn 2 vụ án, 11 bị can khác là cấp dưới của ông Bình cũng bị đề nghị truy tố gồm: 1. Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB): bị cáo buộc đồng phạm với ông Trần Phương Bình gây thiệt hại số tiền là 3.704 tỷ đồng. 2. Nguyễn Đức Tài (nguyên giám đốc ADB Sở giao dịch): bị cáo buộc gây thiệt hại số tiền 1.955 tỷ đồng. 3. Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên phó giám đốc DAB chi nhánh quận 10): bị cáo buộc gây thiệt hại 527 tỷ đồng. 4. Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ tín dụng DAB): gây thiệt hại 915 tỷ đồng 5. Nguyễn Chí Công (nguyên phó phòng khách hàng doanh nghiệp): gây thiệt hại 551 tỷ đồng 6. Phạm Huy Luận (nguyên giám đốc DAB chi nhánh quận 4): gây thiệt hại 2.362 tỷ đồng 7. Vũ Đức Dũng (nguyên phó giám đốc chi nhánh quận 4): gây thiệt hại 2.362 tỷ đồng. 8. Nguyễn Văn Bảo (nguyên phó phòng khách hàng doanh nghiệp chi nhánh DAB quận 4): gây thiệt hại 2.362 tỷ đồng 9. Nguyễn Quang Thọ (nguyên phó giám đốc DAB chi nhánh quận 9): gây thiệt hại 1.036 tỷ đồng 10. Phạm Chiến Quốc (nguyên phó phòng khách hàng doanh nghiệp DAB chi nhánh quận 9): gây thiệt hại 1.036 tỷ đồng 11. Phùng Ngọc Khánh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C): gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng. |
Tags:
(VNF) - Lãnh đạo các cơ quan chính phủ Nhật Bản gần đây liên tục có các chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam), nhằm sớm hiện thực hóa dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.
(VNF) - Theo Nikkei Asia đối tác của Alibaba trong đầu tư xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là Viettel và VNPT.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
(VNF)- Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
(VNF) - Theo tính toán của Chính phủ, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ làm giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Vietnam Airlines lãi ròng 4.334 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 103 tỷ đồng. Đây là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý kể từ khi thành lập.
(VNF) - Chiều 2/5, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ.
Hệ thống Y tế Vinmec vừa nhận 4 giải quốc tế cho 4 hạng mục lớn: “Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam”, “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất”, “Doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ” và “Nơi làm việc tốt nhất” trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 16.
(VNF) - Sáng mai (3/5), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng, với khối lượng 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tham chiếu để tính đặt cọc lên 82,9 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong báo cáo mới nhất, dựa trên những dấu hiệu sáng sủa hơn về lạm phát và nhu cầu, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
