Vụ rò rỉ dữ liệu ngoại biên lớn nhất trong lịch sử thế giới liên quan 11,9 triệu file tài liệu của các công ty được các khách hàng giàu thuê để tạo ra các pháp nhân và quỹ tín thác ở các thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ, quần đảo Cayman…
Các tài liệu này (được gọi là tài liệu Pandora) chứa đựng các vụ giao dịch bí mật của 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm đương kim và cựu tổng thống, thủ tướng. Tài liệu Pandora cũng tiết lộ tài chính bí mật của hơn 300 quan chức, bao gồm bộ trưởng, thẩm phán, thị trưởng, tướng lĩnh quân đội… Các file bị rò rỉ cũng tiết lộ về các nhà tài trợ chính cho đảng Bảo thủ (Anh).
Giao dịch của hơn 100 tỷ phú và nhiều người nổi tiếng như ngôi sao nhạc rock cũng được thể hiện trong tài liệu Pandora. Nhiều người sử dụng các công ty bình phong để giấu các tài sản giá trị lớn như nhà đất, du thuyền… Họ cũng dùng các tài khoản ngân hàng ẩn danh.
Tài liệu Pandora cũng cho thấy, trong số tài sản cất giấu có cả cổ vật trộm cướp ở Campuchia, tranh của danh họa Picasso, tranh tường của nghệ sĩ ẩn danh Banksy…
Tài liệu Pandora tiết lộ bên trong thế giới tài chính ngầm, hoạt động bí mật của một nền kinh tế toàn cầu ở nước ngoài cho phép một số người giàu nhất thế giới cất giấu tài sản của họ và trong một số trường hợp, họ chỉ phải trả rất ít tiền thuế, thậm chí không phải đóng thuế.
Những công ty và cá nhân giàu có khác cất giấu tài sản ở nước ngoài để tránh phải đóng thuế ở nơi khác. Đây là một hoạt động hợp pháp, nhưng khiến ngân sách nhà nước thất thu hàng tỷ đô la.
Sau hơn 18 tháng phân tích tài liệu Pandora, Guardian và các cơ quan báo chí khác sẽ công bố kết quả nghiên cứu trong những ngày tới, bắt đầu bằng việc tiết lộ các hoạt động tài chính ở nước ngoài của một số chính khách hùng mạnh nhất thế giới.
Trong số chính khách có tên trong tài liệu Pandora có quốc vương Jordan Abdullah II và theo dữ liệu bị rò rỉ, ông có một loạt bất động sản trị giá 100 triệu USD ở Malibu, Washington và London.
Nhà vua từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể nhưng nói rằng, không có gì là không đúng khi ông sở hữu bất động sản thông qua các công ty ở nước ngoài. Dường như Jordan đã khóa website của Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm 3/10, chỉ vài giờ sau khi tài liệu Pandora được tung lên.
Tài liệu Pandora cũng tiết lộ các giao dịch, số tài sản bí mật của lãnh đạo Azerbaijan, CH Séc, Cyprus, Ukraine, Kenya… Tổng thống Nga Vladimir Putin không có tên trong tài liệu, nhưng một số người gần gũi ông, bao gồm bạn thân thời thơ ấu Petr Kolbin (đã qua đời) và một phụ nữ, được đề cập.
Không phải ai có tên trong tài liệu Pandora cũng bị buộc tội có hành vi sai trái. Ví dụ, tài liệu tiết lộ rằng vợ chồng cựu Thủ tướng Anh tiết kiệm được 312.000 bảng Anh tiền thuế bất động sản khi họ mua nhà ở London thuộc sở hữu của gia đình một bộ trưởng Bahrain.
Hồ sơ Panama (11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty luật Panama Mossack Fonseca) đã được khoảng 400 nhà báo tại hơn 80 quốc gia phân tích và công bố năm 2016. Tài liệu tiết lộ tài chính bí mật của nhiều chính khách, doanh nhân khắp thế giới.
Tags:
(VNF) - Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) mới công bố thông tin về việc đính chính kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...
(VNF) - Theo giải trình của công ty, việc doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo.
(VNF) - Không chỉ được tiếp cận các giải pháp tài chính toàn cầu, khách hàng cao cấp tại Việt Nam còn có nhiều cơ hội trải nghiệm những dịch vụ cao cấp xứng tầm theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Tòa án nhân dân TP. HCM vừa kiến nghị tiếp tục điều tra việc Trương Mỹ Lan chi 147 triệu USD mua cổ phần khu đô thị Sing Việt.
Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.
Hiện nước ta có quy mô sản lượng hơn 100 triệu tấn/năm, lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.
(VNF) - Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) đã kết thúc quý I/2024 với doanh thu thuần 611 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Với việc thị trường đã tăng quá nhanh trong những phiên gần đây, không nên kỳ vọng rằng đà đi lên của thị trường sẽ tiếp tục mạnh bạo như vậy, mà sẽ đan xen các phiên điều chỉnh và đi lên.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
