Tiến hành tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" trên trang https://offshoreleaks.icij.org, kết quả cho thấy 13 công ty có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam thì có 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman (lãnh thổ hải ngoại của Anh), 2 công ty còn lại đăng ký tại quần đảo British Virgin.
Còn trong số 20 địa chỉ liên quan, có tới 16 địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, 4 địa chỉ còn lại ở Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Hải Phòng.
Tính luôn cả dữ liệu cập nhật mới nhất từ "Hồ sơ Panama" và "Hồ sơ Offshore Leaks", có 32 pháp nhân, 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ liên quan đến Việt Nam trong trang tìm kiếm của ICIJ.
Danh sách 25 cá nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam bao gồm: Quang Hien – Vu, Shrimpton – John, Scriven - Dominic Tymothy Charles , Bui - James Kehoeminh , Duy – Alexis, Full Power Joint Stock Company, HUYNH - Phong Thanh, Lam - Don Di , Le-eludut - Therese , Lockwood – Mark, Luu - Tony Guong Toan, Nguyen - Louis T, Ninh - Nguyen Quang , Pham - Brian Quan , Roche - Thomas Paul , Ryder - Peter Raymond , Scriven - Dominic Timothy Charles, Shrimpton – John, JIUMJAISWANGLERG - Sooksunt , Taylor - Brook Colin, Wouters – Frank, Cong Giang – Bui, Khanh – Luu, Quang – Luu, Tran - Tony Phuc Thanh.
Nhiều cổ đông của công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation xuất hiện trong danh sách.
Có nhiều cái tên lãnh đạo của VinaCapital và Dragon Capital được nhắc đến trong danh sách, có thể kể đến: ông Shrimpton – John, Giám đốc của Vietnam Dragon Fund Limited, một quỹ trực thuộc của Dragon Capital; ông Scriven - Dominic Tymothy Charles, Tổng giám đốc Dragon Capital, ông từng là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều tổ chức tại Việt Nam như Ngân hàng Á Châu (ACB), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII); ông Lam - Don Di, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tài trợ VinaCapital, Giám đốc Quỹ Đầu tư xã hội Lotus Impact.
Nhiều cổ đông của công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation cũng xuất hiện trong danh sách 25 người, gồm có: Nguyen - Louis T, Cong Giang - Bui, Khanh - Luu, Quang - Luu.
Doanh nhân Nguyen - Louis T trong hồ sơ này được cho là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation, cổ đông của SAM Energy Ltd. Hai pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế Cayman Islands.
Diep - Tony Xuan, Nguyen - Thanh Oai, Ninh - Nguyen Quang, Pham - Brian Quan, Ryder - Peter Raymond cũng được nhắc đến trong hồ sơ với tư cách là giám đốc của INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD.
Riêng ông Ninh - Nguyen Quang, được cho là giữ chức vụ giám đốc INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD, INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD và Indochina Quang Nam Resort Holding III. Cả ba pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký ở thiên đường thuế Cayman Islands.
Tags:
(VNF) - Theo UBND thành phố Hà Nội, vốn chủ sở hữu của 3 đơn vị trúng đấu giá nhỏ hơn 30% giá trúng đấu giá nên sẽ nhỏ hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản mà đơn vị phải lập sau khi trúng đấu giá.
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
(VNF) - Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.
(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ Thuận An.
(VNF) - Năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) tiếp tục đưa dự án CEOHOMES Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội) vào kế hoạch kinh doanh. Và dù đã giảm gần 900 tỷ đồng kế hoạch doanh thu so với năm trước, mục tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng trong năm 2024 vẫn được xem là thách thức với CEO Group.
(VNF) - Thông tin này được trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/5.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó.
(VNF) - Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/5.
(VNF) - Nhấn mạnh nhiều dự án cao tốc có khả năng hoàn thành trước từ 3-6 tháng so với kế hoạch, Thủ tướng cho biết dự kiến tới 30/6/2025 có thể nối trục đường bộ cao tốc từ Hà Nội tới TP. HCM.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
