Ngày 28-7, TAND TP. HCM tiến hành tranh luận vụ siêu lừa Dương Thanh Cường và Trầm Bê cùng các đồng phạm gây thất thoát 505 tỷ đồng.
Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS nêu quan điểm luận tội. VKS cho rằng tại tòa, các bị cáo hầu như thừa nhận hành vi như cáo buộc. Lời khai của các bị cáo cũng như hồ sơ đủ căn cứ khẳng định việc truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Bị cáo Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) có hành vi lừa đảo. Bị cáo Trầm Bê, cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng (NH) TMCP Phương Nam, Phan Huy Khang (cựu phó tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng) và bảy thuộc cấp tại NH biết rõ công ty của Cường không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất, phê duyệt cho vay.
Tài sản đảm bảo là 23 sổ đỏ là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên cho công ty, không đủ điều kiện nhận thế chấp. Hợp đồng thế chấp không công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo, gây thiệt hại cho NH Phương Nam.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Cường 18-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị phạt 6-7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các thuộc cấp của ông Trầm Bê bị đề nghị mức án 3-6 năm tù về cùng tội danh trên.
Đại diện VKS xác định thiệt hại của Sacombank là hơn 505 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Cường chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng nên phải bồi thường cho NH số tiền này. Số tiền còn lại khoảng hơn 319 tỷ đồng, VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo Cường, Trầm Bê cùng đồng phạm liên đới bồi thường.
Cạnh đó, VKS đề nghị tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Cường tại Agribank và NH Phương Nam.
Tranh luận trước tòa, luật sư của bị cáo Cường cho rằng cách tính thiệt hại hơn 505 tỷ đồng là hành vi đơn phương của Sacombank. Bởi vì thời điểm để xác định thiệt hại giữa các bên là vào năm 2010, tức hơn 331 tỷ đồng, theo kết luận giám định tư pháp của NH Nhà nước Việt Nam. Việc Sacombank quy đổi giá vàng vào năm 2013 để xác định thiệt hại 505 tỷ đồng là không chính xác.
Luật sư của ông Trầm Bê cho rằng VKS cáo buộc thân chủ không thuyết phục. Cụ thể, ông Trầm Bê đóng vai trò thứ yếu trong toàn bộ quá trình xét duyệt cho Công ty Bình Phát vay. Lỗi chủ quan mờ nhạt, chữ ký phê duyệt cho giải ngân chỉ là hình thức.
Thực tế, NH Phương Nam có thể xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, không có thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, nguyên nhân đến nay chưa xử lý được do ông Trầm Bê và cấp dưới bị Dương Thanh Cường lừa gán tài sản là vật chứng trong một vụ án hình sự xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6.
Bị cáo Cường có hành vi gian dối, làm các bị cáo của NH không thể nhận thức rõ về sự thiếu sót trong thủ tục cho vay và rủi ro thiệt hại xảy ra. Suy cho cùng, ông Trầm Bê chỉ là nạn nhân của Cường trong vụ án này. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX miễn trách nhiệm hình sự cho ông Trầm Bê.
Về phần thiệt hại, cũng như luật sư của bị cáo Cường, luật sư của ông Trầm Bê cho rằng thiệt hại (nếu có) đã xảy ra là 331 tỷ đồng. Bị cáo Cường lừa đảo chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng tiền của NH và gây thiệt hại hơn 146 tỷ đồng. Vì vậy, mọi thiệt hại phải do Cường chịu trách nhiệm, VKS đề nghị ông Trầm Bê cùng các bị cáo khác liên đới bồi thường 319 tỷ đồng là không phù hợp.
Hôm nay, 29/7, phiên xử sẽ tiếp tục với phần tranh luận.
| Ông Trầm Bê từng lãnh án 4 năm tù Năm 2018, ông Trầm Bê hầu tòa tại TAND TP.HCM trong vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các NH. Theo đó, ông Trầm Bê bị cáo buộc có mối quan hệ quen biết với ông Danh, biết rõ ông Danh không được phép vay tiền từ NH VNCB. Tuy nhiên, ông Danh đã được ông Trầm Bê và Phan Huy Khang giúp sức trong việc rút tiền của VNCB thông qua việc gửi tiền của VNCB vào Sacombank làm tài sản bảo lãnh. Việc này nhằm mục đích trả nợ thay cho sáu công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng. Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trầm Bê bốn năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, ông Trầm Bê không kháng cáo. |
Tags:
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
(VNF) - Sau thời gian nhận cọc sớm, mức giá bán chính thức dành cho xe điện VinFast VF 3 (thuê pin) là 240 triệu đồng và 322 triệu đồng (kèm pin).
(VNF) - Tính đến ngày 2/5/2024, tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 199 chiếc, trong đó số lượng tàu bay đang khai thác thực tế dao động từ 165-170 chiếc.
(VNF) - Trần Văn Miên với vai trò cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả bị tòa tuyên mức án chung thân.
(VNF) - Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 3/1994, ông Nguyễn Chí Thắng bất ngờ xin từ nhiệm sau 30 năm gắn bó với doanh nghiệp này.
(VNF) - Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) khẳng định các khoản nợ dài hạn là vấn đề rất bình thường và lịch trả nợ đã được doanh nghiệp sắp xếp phù hợp.
(VNF) - Khác với dự báo của giới phân tích thời điểm đầu năm, doanh thu tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn đang trong tình thế giằng co, ngày càng có nhiều bệnh viện tại nước này gặp khó khăn về tài chính.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Ông Park Won Sang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam dự báo, FED và ECB sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024, thị trường tài chính nhờ đó sẽ hưởng lợi. Việc điều hành vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá và lãi suất sẽ “dễ thở” hơn.
(VNF) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
