Theo CNBC, chính quyền Bahama đã bắt giữ ông Sam Bankman-Fried vào tối 12/12 (giờ địa phương), sau khi Toà án Quận phía Nam New York chia sẻ một bản cáo trạng với chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử tại Mỹ đối với tỷ phú tiền điện tử nổi danh một thời về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 3 thế giới.
Ông Damian Williams, công tố viên của Toà án Quận phía Nam của New York, cho biết trên Twitter rằng chính phủ liên bang dự kiến sẽ công bố bản cáo trạng vào sáng 13/12.
Việc bắt giữ ông Sam là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước.
Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder nói rằng Mỹ “có khả năng yêu cầu dẫn độ" đối với người sáng lập FTX.
Trong một tuyên bố ngày 12/12, Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết, “Bahamas và Mỹ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật”.
“Trong khi Mỹ đang theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với riêng ông chủ FTX, thì Bahamas sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý của riêng mình về sự sụp đổ của sàn tiền điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác”, trích tuyên bố của Thủ tướng Bahamas.
Việc ông Bankman-Fried bị cơ quan thực thi pháp luật Bahamas bắt giữ, cũng như dự kiến dẫn độ, cho thấy rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Bahamas và Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt quá trình tố tụng vụ phá sản của FTX.
Trước đó, vào tháng 11, FTX và các chi nhánh của công ty tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 và ông Bankman-Fried đã thôi giữ vai trò Giám đốc điều hành. Công ty giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được một "bàn tay cứu rỗi" nào sau khi tỷ phú Binance Zhang Pengchao từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện các chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử của ông Bankman-Fried, Alameda Research. Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng dính nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng.
Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12, ông Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro nhưng tìm cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ý "trộn lẫn" tiền của khách hàng trên FTX với tiền tại Alameda Research.
Sau khi từ chức tại FTX, ông Bankman-Fried được thay thế bởi ông John J. Ray III, người dự kiến sẽ làm chứng trước Nghị viện Mỹ ngày 13/12.
Trong bản báo cáo chuẩn bị trước cho buổi trình diện trước Nghị viện của ông Ray do CNBC tiết lộ, giám đốc FTX hiện tại dự kiến sẽ đưa ra luận điểm cho rằng FTX đã “tiêu xài hoang phí” từ cuối năm 2021 đến năm 2022, khi khoảng “5 tỷ USD được chi để mua vô số doanh nghiệp và khoản đầu tư, nhiều trong số đó có thể chỉ đáng giá một phần nhỏ so với giá trị ban đầu".
CEO hiện tại của FTX cũng từng xác nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng tiền của khách hàng FTX đã được trộn lẫn với tài sản từ Alameda Research, trái với lời khẳng định của ông Bankman-Fried.
Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu chính phủ Mỹ theo đuổi các cáo buộc về gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, ông Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Trước tin tức về việc ông Bankman-Fried bị bắt giữ, luật sư của ông là Mark Cohen, đã không trả lời các yêu cầu bình luận từ truyền thông.
Xem thêm >> 'Nạn nhân' được báo trước sau sự sụp đổ của FTX: BlockFi nộp đơn xin phá sản
Tags:
(VNF) - Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) khẳng định các khoản nợ dài hạn là vấn đề rất bình thường và lịch trả nợ đã được doanh nghiệp sắp xếp phù hợp.
(VNF) - Khác với dự báo của giới phân tích thời điểm đầu năm, doanh thu tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn đang trong tình thế giằng co, ngày càng có nhiều bệnh viện tại nước này gặp khó khăn về tài chính.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Ông Park Won Sang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam dự báo, FED và ECB sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024, thị trường tài chính nhờ đó sẽ hưởng lợi. Việc điều hành vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá và lãi suất sẽ “dễ thở” hơn.
(VNF) - Rủi ro điều chỉnh trong một vài phiên tới là hiện hữu. Mặc dù mức điều chỉnh có thể không quá lớn nhưng đây mới là cơ hội mua vào, thay vì lao vào thị trường khi đà tăng ngắn hạn đã qua đoạn cao trào.
(VNF) - Công ty cổ phần Tasco (HUT) cho biết cho biết, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng mạnh do các mảng hoạt động đều tăng trưởng, đặc biệt đến từ mảng kinh doanh xe ô tô sau khi hoàn thành hợp nhất Tasco Auto trở thành công ty con từ tháng 9/2023 nên lợi nhuận quý I/2024 tăng đột biến.
(VNF) - Phòng cháy chữa cháy không bảo đảm, công ty quản lý vận hành tạm chậm trễ duy tu, bảo trì thang máy, gây nguy cơ mất an toàn, BQT có dấu hiệu “không công khai” các hoạt động thu, chi tài chính… khiến hàng ngàn cư dân khu đô thị Rừng Cọ, Ecopark “bức xúc”.
(VNF) - Theo Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu đầu tư vàng miếng tại Việt Nam trong quý I/2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2015. Nhu cầu tăng mạnh đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục.
(VNF) - FWD Việt Nam ra mắt tính năng “chú thích thuật ngữ bảo hiểm tức thời” trên website của công ty, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng trong việc đọc hiểu các thông tin bảo hiểm để nắm rõ quyền lợi của mình.
(VNF) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
