Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/12 ra thông báo cho hay NatWest Markets – chi nhánh ngân hàng đầu tư của tập đoàn tài chính và bảo hiểm Anh NatWest Group đã nhận tội và đồng ý án phạt 35 triệu USD để giải quyết các cáo buộc hình sự của Bộ trên rằng họ đã gian lận trên thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Theo đó, NatWest Markets đã nhận hai tội gian lận liên quan đến giả mạo (spoofing - loại lừa đảo nhằm lấy thông tin cá nhân bằng cách giả làm một doanh nghiệp hợp pháp hoặc ai đó có liên hệ với nạn nhân) trên thị trường trái phiếu Chính phủ khổng lồ của Mỹ.
Một nhóm nhà đầu tư thuộc ngân hàng này đã đặt các lệnh giao dịch với ý định hủy chúng sau đó, nhằm đẩy thị trường lên hoặc xuống một cách giả tạo để kiếm lời bất hợp pháp từ những biến động giá như vậy.
Các nhà chức trách Mỹ mô tả “đại gia” tài chính Anh là một "kẻ tái phạm", vì những hành vi trên đã vi phạm các thỏa thuận trước đó giữa Bộ Tư pháp Mỹ với ngân hàng này trong thời kỳ còn tên là RBS Securities trước đây.
Trong một hồ sơ gửi tòa án, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các giao dịch thao túng như vậy diễn ra từ năm 2008 đến năm 2014, rồi tái diễn trong khoảng hơn ba tháng của năm 2018.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành vi này đã vi phạm thỏa thuận không truy tố đạt được năm 2017 về hành vi gian lận trong giao dịch chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp của NatWest Markets. Nó cũng xảy ra trong thời gian công ty bị quản chế sau khi nhận tội hồi năm 2015 vì âm mưu thao túng thị trường ngoại hối.
Ông Robert Begbie, Giám đốc điều hành của NatWest Markets cho biết công ty vô cùng hối tiếc về hành vi trong quá khứ của một số ít nhân viên cũ đã dẫn đến tình trạng như hiện tại. Ông nhấn mạnh hành vi của những cá nhân này là không thể chấp nhận được và không thể xuất hiện trong hoạt động hiện thời của ngân hàng này.
Tags:
(VNF) - Lãnh đạo các cơ quan chính phủ Nhật Bản gần đây liên tục có các chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam), nhằm sớm hiện thực hóa dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.
(VNF) - Theo Nikkei Asia đối tác của Alibaba trong đầu tư xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là Viettel và VNPT.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
(VNF)- Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
(VNF) - Theo tính toán của Chính phủ, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ làm giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Vietnam Airlines lãi ròng 4.334 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 103 tỷ đồng. Đây là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý kể từ khi thành lập.
(VNF) - Chiều 2/5, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ.
Hệ thống Y tế Vinmec vừa nhận 4 giải quốc tế cho 4 hạng mục lớn: “Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam”, “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất”, “Doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ” và “Nơi làm việc tốt nhất” trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 16.
(VNF) - Sáng mai (3/5), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng, với khối lượng 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tham chiếu để tính đặt cọc lên 82,9 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong báo cáo mới nhất, dựa trên những dấu hiệu sáng sủa hơn về lạm phát và nhu cầu, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
