Mở công ty tài chính để nguỵ trang hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

Hải Đường - 07/12/2022 16:28 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua mạng, nguỵ trang dưới hình thức công ty tài chính.

VNF
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua xác minh, ổ nhóm do Lê Văn Thắng (tức Thắng "đấu", sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú:, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thành Nam (tức Nam "báo", sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 3/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. HCM tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên cùng Lê Minh Quang (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Quyết (hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Quyết (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội), Lê Thanh Tâm (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Đàm Thị Ngân Hà (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội). 

Tang vật bị thu giữ

Phía cơ quan Công an cho biết, đối tượng Lê Văn Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đối tượng này sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp.

Đồng thời, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về "Bong88;sasa889.com" để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới. Cơ quan Công an cho biết, 2 đối tượng Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay.

Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Ước đã thu giữ 205,5 kg pháo nổ; 1 hộp tiếp đạn có 8 viên đạn súng quân dụng sử dụng cho súng ngắn K54; 99 viên đạn sử dụng cho súng thể thao. 

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hải Dương: Bất động sản Toàn Cầu bỏ 1.000 tỷ làm cụm CN 75ha

Hải Dương: Bất động sản Toàn Cầu bỏ 1.000 tỷ làm cụm CN 75ha

(VNF) - Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu sẽ là chủ đầu tư thực hiện Cụm công nghiệp Thái Tân tại Hải Dương.

Bỏ độc quyền và những nỗi lo mới về vàng

Bỏ độc quyền và những nỗi lo mới về vàng

(VNF) - Theo giới chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng chỉ giúp hạ nhiệt giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, việc này sẽ tác động đến tỷ giá. Ngay cả việc nhập khẩu và đấu thầu tăng cung vàng cũng chỉ là tình thế và sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối. Thị trường cần giải pháp căn cơ không chỉ cho vàng mà cho sự ổn định chính sách tiền tệ.

Petrovietnam vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Petrovietnam vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

(VNF) - Ngày 4/5/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN – Giai đoạn 1.

Vì sao nhà đầu tư PPP giao thông thường ‘gánh’ nợ ngân hàng?

Vì sao nhà đầu tư PPP giao thông thường ‘gánh’ nợ ngân hàng?

(VNF) - Hiện nay nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức PPP đang vay nợ dài hạn với số dư nợ lớn dẫn đến nhiều thông tin suy diễn sai bản chất khi cho rằng các doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, nợ vượt tài sản, khả năng trả nợ yếu, nguy cơ phá sản cao….

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

(VNF) - Giá vàng SJC chính thức lên 86 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động.

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

(VNF) - Sau thời gian tập trung nguồn lực đầu tư cho công nghệ, cùng với hậu thuẫn từ chính sách ưu tiên sản phẩm dược trong nước, Imexpharm đang có cơ hội để tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

(VNF) - Nếu theo đúng kế hoạch, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào 2026 và có hiệu lực vào năm 2027, tức sau 10 năm kể từ thời điểm Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự thảo luật. Theo bà Vũ Thu Hà, Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế, Deloitte Việt Nam, việc chậm trễ trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động lên tăng trưởng của nền kinh tế.