Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến năm 2010, Đinh Hồng Hải là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy, đã trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều cá nhân 41 lô đất biệt thự, nhà liền kề của dự án Khu nhà ở phường Bình An, Quận 2, TP. Thủ Đức.
Cơ quan công tố xác định năm 2000, Công ty Xây dựng Dầu khí đã lập dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư rộng hơn 15.000m2 tại phường Bình An, quận 2. Tháng 12/2000, công ty này sang nhượng khu đất cho Công ty Tân Hồng Uy tiếp tục thực hiện đầu tư dự án với tổng số 41 căn biệt thự, nhà liền kề.
Tháng 12/2001, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM chấp thuận cho Công ty Tân Hồng Uy thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở phường Bình An, quận 2 với tổng mức đầu tư là 19,078 tỷ đồng.
Sau đó, Công ty Tân Hồng Uy đã đầu tư xây dựng và ký hợp đồng chuyển nhượng 41 lô đất cho 31 hộ dân, thu tiền từ 90-100% giá trị hợp đồng, thu tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng và bàn giao đất cho người mua.
Từ tháng 10/2005 đến tháng 10/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã cấp 17 chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 41 lô biệt thự, nhà liền kề.
Do cần tiền chi tiêu, Đinh Hồng Hải đã sử dụng 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng) để thế chấp cho một số ngân hàng, bán, cầm cố cho Công ty Cổ phần Otran Miền Nam và 5 cá nhân khác để chiếm đoạt tiền. Qua đó, Đinh Hồng Hải chiếm đoạt 264,5 tỷ đồng.
Trong vụ án này, lãnh đạo, nhân viên BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định tài sản thế chấp là 15 lô đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy, dẫn đến không phát hiện ra các thửa đất đã được chuyển nhượng cho người dân (một số thửa đã xây nhà) trước khi dùng làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng.
Do các tài sản thế chấp bổ sung có giá trị lớn hơn dư nợ hiện tại của Công ty Otran nên chưa gây thiệt cho ngân hàng. Do đó, hành vi của các cá nhân nêu trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Đối với lãnh đạo, nhân viên Agribank Chi nhánh 4, do không biết Đinh Hồng Hải làm giả Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp, bảo đảm cho khoản vay của Công ty Otran tại Agribank Chi nhánh 4, không biết việc 2 thửa đất đã được Công ty Tân Hồng Uy chuyển nhượng cho 2 cá nhân.
Do đó, mặc dù dư nợ vay 29,985 tỷ đồng của Công ty Otran đến nay xác định không được bảo đảm bằng tài sản theo hợp đồng thế chấp nhưng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Tags:
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
(VNF) - Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu sẽ là chủ đầu tư thực hiện Cụm công nghiệp Thái Tân tại Hải Dương.
(VNF) - Theo giới chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng chỉ giúp hạ nhiệt giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, việc này sẽ tác động đến tỷ giá. Ngay cả việc nhập khẩu và đấu thầu tăng cung vàng cũng chỉ là tình thế và sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối. Thị trường cần giải pháp căn cơ không chỉ cho vàng mà cho sự ổn định chính sách tiền tệ.
(VNF) - Ngày 4/5/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN – Giai đoạn 1.
(VNF) - Hiện nay nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức PPP đang vay nợ dài hạn với số dư nợ lớn dẫn đến nhiều thông tin suy diễn sai bản chất khi cho rằng các doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, nợ vượt tài sản, khả năng trả nợ yếu, nguy cơ phá sản cao….
(VNF) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng.
(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.
(VNF) - Giá vàng SJC chính thức lên 86 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động.
(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
