Theo Bitcoin News, 11 người đàn ông và 8 người phụ nữ (trong độ tuổi từ 18 đến 31) đã bị bắt vì thực hiện âm mưu lừa đảo tiền mã hóa trong tuần này. Cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh trong số những người bị bắt có một số người là thành viên của hội Tam Hoàng. Bên cạnh đó, có 10 người đóng vai trò thành viên cốt yếu của tổ chức lừa đảo.
Vụ lừa đảo đã biến khoảng 170 người trở thành nạn nhân với tổng thiệt hại lên tới 1,4 triệu USD. Không chỉ đến từ Hong Kong, các nạn nhân còn đến từ các nền kinh tế khác, bao gồm Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Vương quốc Anh.
Giới cảnh sát Hong Kong tịch thu 9 máy tính, 128 chiếc điện thoại thông minh, khoản tiền mặt trị giá khoảng 180.000 USD, số tiền mã hóa trị giá khoảng 6.500 USD và một chiếc siêu xe.
Để điều hành đường dây lừa đảo, nhóm tội phạm đã thuê mặt bằng trong các tòa nhà thương mại ở Hong Kong. Đồng thời, chúng thuê người trẻ quảng bá cho thương vụ làm ăn của mình bằng cách chỉ họ khoe tiền, khoe xe sang và du thuyền trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo thêm nạn nhân.
“Tổ chức lừa đảo sử dụng một ứng dụng giả và một số trang web giả mạo để lừa người dùng”, Tam Wai-shun - Giám đốc bộ phận tội phạm cảnh sát Hong Kong - nhận xét.
Trên ứng dụng và trang web giả mạo, tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân sẽ hiển thị thông tin cho thấy trạng thái đang phát sinh lãi. Tuy nhiên, đó là thông tin sai lệch.
Chỉ tới khi các nạn nhân không thể rút tiền khỏi tài khoản, họ mới phát hiện ra rằng mình đã bị lừa. Ngay sau đó, những kẻ lừa đảo đã "bốc hơi" cùng số tiền khách hàng chuyển vào ứng dụng và những khoản tiền mã hóa.
Trong vụ lừa đảo tiền mã hóa này, cảnh sát Hong Kong ghi nhận trường hợp một nạn nhân mất tới gần 100.000 USD - đánh dấu mức tổn thất lớn nhất trong một vụ lừa đảo.
Tags:
(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
(VNF) - Tổng cộng có 1.776 xe Mercedes-Benz phải triệu hồi gấp để khắc phục lỗi cầu chì tiềm ẩn gây nguy cơ cháy nổ trên xe. Trong đó có dòng xe ăn khách GLC và C-Class.
(VNF) - Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành địa ốc trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam vẫn có lãi 45 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ.
(VNF) - Theo tờ The Guardian, "đế chế" nhà hàng của Gordon Ramsay lỗ 3,4 triệu bảng Anh (4,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đầu bếp nổi tiếng cho biết các doanh nghiệp đang "đấu tranh để tồn tại" do giá thuê nhà và chi phí thực phẩm tăng cao.
(VNF) - Trên thị trường tài chính Việt Nam, dòng vốn phát triển bền vững (ESG) vẫn đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, những hạn chế về nhận thức và thực hành ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang là “nút thắt” chủ yếu khiến dòng chảy này chưa được mạnh mẽ.
(VNF) - Chính phủ yêu cầu NHNN xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua, bán vàng miếng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Nhà toán học lừng lẫy kiêm người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng Renaissance Technologies, tỷ phú Jim Simons vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 86.
(VNF) - Nhiều bất động sản có diện tích lớn ở Đà Nẵng đang được ngân hàng rao bán với giá hàng trăm tỷ đồng.
(VNF) - Hàng nghìn căn shophouse giá chục tỷ bỏ hoang khắp Đà Nẵng; Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Aqua City: Novaland đang phối hợp làm rõ; Nhà phố Bình Dương: ‘Cân não’ giữa người bán và người mua; Thanh tra 19 'ông lớn' BĐS, kiến nghị xử lý tài chính hơn nghìn tỷ... là những thông tin được quan tâm trong tuần qua.
(VNF) - Sau khi thay đổi tên gọi vào hồi đầu năm nay, TMT Motor tiếp tục thay Tổng giám đốc Công ty xe điện với kỳ vọng sẽ tạo ra vị thế mới trên thị trường.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
