Lập hàng loạt công ty ‘ma’ để buôn lậu, cả ‘bộ sậu’ lĩnh án

Ngày 29/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970, trú TP. HCM) 16 năm tù về tội “Buôn lậu" và 2 năm về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; các bị cáo Lương Thị Hạnh (SN 1989, trú TP. Đà Nẵng), Trần Minh Huy (SN 1989, trú TP. HCM) và Phan Thị Ngọc Nhàn (SN 1992, trú TP. HCM) cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2019, Chính quen biết một số người có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ. Những người này thuê Chính thực hiện các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa và trả phí dịch vụ.

Để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, Chính yêu cầu Hạnh thành lập một số doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Chính gửi bản chụp chứng minh nhân dân của người khác cho Hạnh để Hạnh sử dụng thành lập và đăng ký chữ ký số tổng cộng 9 công ty tại TP Đà Nẵng.

Đáng nói, qua điều tra xác định những người đại diện theo pháp luật của các công ty này thì có người nay đã chết, phần lớn bị mất chứng minh nhân dân và chưa bao giờ thành lập công ty, có người là phụ hồ, thậm chí có đối tượng còn là con nghiện của địa phương.

Chính mở Văn phòng làm việc tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Tại đây, Chính thuê các nhân viên làm việc gồm Huy, Nhàn và Hứa Mỹ Xuân (SN 1992, trú ấp An Trung, xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang).

Huy phụ trách việc lập các chứng từ nhập khẩu khống và thực hiện thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu. Nhàn phụ trách việc nhận và chuyển tiền chi phí liên quan đến lô hàng nhập khẩu. Xuân theo dõi hành trình của tàu, đặt tàu vận chuyển nội địa đối với các lô hàng giao tại TP.HCM. Riêng hàng giao tại Cảng Đà Nẵng, Xuân không tham gia mà việc này do Hạnh phụ trách.

Qua điều tra xác định, từ ngày 27/12/2019 đến ngày 26/11/2020, Ngô Duy Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ. Có 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Trong số 22 lô hàng bị tạm giữ, có 18 container chưa làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu và 4 container đã được mở tờ khai hải quan nhập khẩu. Các container này đã được cơ quan chức năng tổ chức khám xét. Tổng cộng giá trị của hàng hóa chứa trong 22 container là hơn 71 tỷ đồng.

Về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Chính được thể hiện, quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, phát hiện thu giữ trên người của Chính 4 chứng minh nhân dân.

Chính khai nhận vào khoảng cuối năm 2019, Chính tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook thấy một tài khoản (không nhớ rõ tên tài khoản) đăng thông tin nhận làm giả các loại giấy tờ tùy thân, bằng cấp, giấy phép... Chính liên hệ thuê người này làm giả 2 chứng minh nhân dân với giá 500 ngàn đồng/cái.

Khoảng 2 tháng sau, Chính được một người tên Toàn (không rõ lai lịch) nhờ Chính đặt làm giả chứng minh nhân dân cho em gái Toàn. Phương thức thực hiện giống với việc làm giả 2 chứng minh nhân dân của Chính.