Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu
Huỳnh Sử -
06/12/2020 16:48 (GMT+7)
Liên quan đến vụ lừa đảo tại 3 ngân hàng ở Bạc Liêu, Công an đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu Huỳnh Hồng Bảo.
Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.
Cùng ngày, Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nhà riêng của bị can Huỳnh Hồng Bảo.
Bị can Huỳnh Hồng Bảo sinh năm 1976, nguyên là Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu, cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Liên quan đến vụ án trên, trước đó, vào ngày 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Lê Thị Hạc (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (sinh năm 1960, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (sinh năm 1982, Thủ quỹ Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); tất cả cùng trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra bước đầu, các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng Abbank- Chi nhánh Bạc Liêu, ACB - Chi nhánh Cà Mau và BIDV- Chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra, làm rõ.
(VNF) - Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để được tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá tài sản mà còn hạn chế số lượng người đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản, nhất là những nhà đầu tư quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng.
(VNF) - Theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ, hãng xe Đức BMW đã nhập khẩu ít nhất 8.000 xe Mini Cooper vào Mỹ với linh kiện điện tử từ một nhà cung cấp bị cấm của Trung Quốc .
(VNF) - Hãng hàng không quốc gia Arab Saudi vừa đặt hàng 105 máy bay của Airbus, ghi dấu hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử hàng không nước này và mang tới một chiến thắng nữa cho đối thủ "sống còn" của hãng hàng không Mỹ Boeing.
(VNF) - Năm 2023 được đánh giá tiếp tục là một năm khá thuận lợi cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR, sàn UPCOM) trong sản xuất kinh doanh. BSR tiếp tục củng cố động lực cũ, tìm kiếm động lực mới, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và kỳ vọng mã cổ phiếu BSR sẽ tăng trưởng mạnh trên thị trường chứng khoán.
(VNF) - Phương án giải thể Vmeco Đồng Tháp đã được Siba Group đưa ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ chỉ tập trung phát triển mảng năng lượng thông qua một công ty con duy nhất là Vmeco Bạc Liêu.
(VNF) - Tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Asean vừa diễn ra ở Singapore, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) được vinh danh là Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Asean trực thuộc khuôn khổ giải thưởng ASEAN Award 2024 do các đơn vị, tổ chức thương mại uy tín trong khu vực đăng cai tổ chức.
(VNF) - Đóng cửa phiên ngày 20/5 (giờ Mỹ), giá cổ phiếu VFS tăng lên 6,32 USD, mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của VinFast lên khoảng 14,8 tỷ USD, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các hãng xe điện trên thế giới.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ làm rõ việc các ngân hàng thương mại lãi lớn trong năm 2023 khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.
(VNF) - Được đầu tư hơn 370 tỷ đồng trên diện tích đất cấp hơn 3,5 ha cạnh bãi biển Xuân Hải (Hà Tĩnh). Sau gần 5 năm triển khai, dự án Tổ hợp du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí biển Lộc Hà (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thành mà trở nên ngổn ngang, nhếch nhác bên bãi biển.