Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng, gồm: Đặng Phước An, trú tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, giám đốc Công ty TNHH Vân An (Công ty Vân An) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thanh Tiến, chuyên viên khách hàng và Bùi Minh Hải, Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Techcombank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Được biết, từ năm 2008, Công ty Vân An đã không còn vốn để kinh doanh, không còn khả năng tài chính để hoạt động, cũng như trả các khoản nợ đã vay... Đặng Phước An đã yêu cầu kế toán của Công ty lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện Công ty kinh doanh có lãi nhằm vay vốn của một số ngân hàng, trong đó có Techcombank.
Thực tế báo cáo tài của Công ty Vân An nộp tại Cục thuế tỉnh Bình Phước thể hiện Công ty này lỗ hơn 5 tỷ đồng trong năm 2008, nếu tính cả khoản nợ Techcombank và tiền lãi thì Công ty này "âm" hơn 36 tỷ đồng (tiền lãi vay các tổ chức tín dụng là 5 tỷ đồng và nợ techcombank 26,3 tỷ đồng), trong khi tài sản của Công ty chỉ có 11 tỷ đồng.
Tháng 3/2009, bằng thủ đoạn gian dối, Công ty Vân An đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng 45 tỷ đồng và được Techcombank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn hạn mức và giải ngân tổng cộng hơn 36 tỷ đồng. Qua kiểm tra tài sản cầm cố phát hiện thiếu hụt giá trị tài sản khoảng 21 tỷ đồng, khi cơ quan điều vào cuộc, An thừa nhận đã "rút ruột" tài sản đã thế chấp bằng cách lấy những bao hạt điều ra và thay bằng các bao vỏ hạt điều.
Đến tháng 5/2014, số tài thế chấp là hạt điều thô và nhân đã không còn trong kho. Vào điểm phát hiện hàng hóa cầm cố bị "bốc hơi", tổng số dư nợ của Công ty Vân An tại Techcombank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là hơn 30 tỷ đồng (cả gốc và lãi) và mất khả năng trả nợ.
Ngoài hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hai cán bộ ngân hàng Nguyễn Thanh Tiến, Bùi Minh Hải có hành vi "vi phạm quy định cho vay...". Bởi hai đối tượng này chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do Công ty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng trong kho, rồi lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân mà không kiểm tra thực tế, tạo điều kiện cho An thực hiện hành vi lừa đảo.
Tags:
(VNF) - Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.
(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ Thuận An.
(VNF) - Năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) tiếp tục đưa dự án CEOHOMES Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội) vào kế hoạch kinh doanh. Và dù đã giảm gần 900 tỷ đồng kế hoạch doanh thu so với năm trước, mục tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng trong năm 2024 vẫn được xem là thách thức với CEO Group.
(VNF) - Thông tin này được trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/5.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó.
(VNF) - Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/5.
(VNF) - Nhấn mạnh nhiều dự án cao tốc có khả năng hoàn thành trước từ 3-6 tháng so với kế hoạch, Thủ tướng cho biết dự kiến tới 30/6/2025 có thể nối trục đường bộ cao tốc từ Hà Nội tới TP. HCM.
(VNF) - Tại dự thảo thông tư mới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng.
(VNF) Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước đã nhận thức được những rủi ro của mô hình chấm điểm tín dụng và đang trong quá trình hoàn thiện các quy định để đưa ra cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, nhằm cân bằng giữa việc khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ người tiêu dùng cũng như ổn định thị trường.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
