Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH và dịch vụ Mạnh Hùng TN (có trụ sở đặt tại số nhà 136, khu Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) được thành lập từ tháng 6/2017 do Trần Quang Hùng (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 02, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên) làm giám đốc, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là nhân viên phụ trách hoạt động trên địa bàn huyện Hòa An.
Qua lực lượng trinh sát hình sự, Công an huyện Hòa An xác định 2 đối tượng thuộc tổ chức “tín dụng đen” nhưng núp bóng công ty để cho vay nặng lãi. Ngày 26/9/2018, cơ quan công an tiến hành bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 42 triệu đồng, 4 xe máy, sổ sách theo dõi, giấy vay tiền, giấy chuyển tiền cùng các tài liệu tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết số tiền thu lợi bất chính từ đầu năm 2018 đến nay khoảng 300 - 400 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 8/10/2018, Công an huyện Hòa An đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng khác với hoạt động tương tự. Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoàng Long - TN của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10 triệu đồng, 7 điện thoại di động… và 211 hồ sơ hợp đồng vay tiền cùng nhiều sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Qua quá trình vận động, có thêm 1 đối tượng ra trình diện đầu thú. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan công an đã làm rõ được số tiền thu lợi bất chính 300 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh, củng cố hồ sơ tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.
Tags:
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thanh tra ngay các doanh nghiệp kinh doanh vàng, xử lý sở hữu chéo ngân hàng. Tỷ giá VND/USD được dự báo sẽ lên đỉnh 25.600 đồng/USD. Tỷ giá tăng đẩy lãi suất đi lên nhanh chóng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
Theo dự báo của lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh vào thứ Năm (ngày 9.5), giá xăng RON 95 có thể giảm tới 1.400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 có thể giảm 1.200 đồng/lít, dầu DO dự báo giảm 900 đồng/lít.
(VNF) - Tám BOT thua lỗ khiến chính nhà băng đau đầu với hơn 15.000 tỷ đồng cho vay chưa thể thu hồi hết. Nếu ngân sách ‘giải cứu’ BOT thua lỗ thì sẽ giải quyết ra sao với khối nợ này?.
Để có đủ vốn xây dựng Vành đai 4 - TP. HCM, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gợi ý, chúng ta có khả năng tách dự án này riêng ra không, đừng đặt vào trong ngân sách chung quốc gia. Ví dụ như cho phát hành trái phiếu riêng của dự án này. Các tỉnh đi vay, sau này các tỉnh tự trả lại.
(VNF) - Do lỗi đánh máy trên trang web của Cartier, đôi bông tai bằng vàng nạm kim cương trị giá 13.600 USD đã được một vị khách hàng may mắn mua lại với giá chỉ 13 USD.
(VNF) - Thế giới tuần qua ghi nhận những thông tin đáng chú ý về thiên tai tại Trung Quốc và Brazil. Bên cạnh đó là những tin tức kinh tế "nóng" từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
(VNF) - Ngày 4/5 (giờ Mỹ), "đế chế" Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã tổ chức buổi công bố kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư trên toàn thế giới.
(VNF) - Nhiều nhà băng thay đổi nhân sự cấp cao trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Việc này kỳ vọng mở ra những cơ hội mới, mang tới diện mạo mới cho ngành ngân hàng.
(VNF) - Khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng thế chấp bằng nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam được ngân hàng hạ giá hơn 170 tỷ đồng. Còn khoản nợ hơn 500 tỷ đồng của một đại gia năng lượng khác cũng được giảm giá cả trăm tỷ đồng.
Từng bị đề nghị thu hồi, dự án khu đô thị Đại Ninh sau đó được tiếp tục thực hiện khi Thanh tra Chính phủ sửa đổi kết luận thanh tra. Đây là ‘siêu’ dự án khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vướng vòng lao lý.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
