Hàng chục ô tô hạng sang liên quan nghi án rửa tiền bị thu giữ
Hoàng Cường -
28/09/2020 06:35 (GMT+7)
Hàng chục chiếc ô tô hạng sang có tổng trị giá khoảng 2,3 triệu USD vừa bị cảnh sát Ireland thu giữ do liên đến một nhóm tội phạm quốc tế bị tình nghi rửa tiền thông qua một đại lý kinh doanh ô tô.
Theo tờ Independent, cảnh sát hình sự Ireland vừa phối hợp với Cục tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh tiến hành cuộc điều tra, bắt giữ một băng nhóm tội phạm quốc tế liên quan đến việc gian lận và rửa tiền.
Các nhà chức trách không đi vào thông tin chi tiết, và chỉ cho biết cuộc điều tra này liên quan đến một đường dây tội phạm quốc tế đã thực hiện các vụ gian lận mạng, rửa tiền thông qua một đại lý ô tô ở Vương quốc Anh.
80 chiếc ô tô bao gồm những mẫu mã xe sang như Audi, Land Rover, BMW... bị thu giữ
Cục tội phạm kinh tế thuộc cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh đã giữ hơn 80 chiếc ô tô bao gồm những mẫu mã thuộc các thương hiệu xe sang như Audi, Land Rover, BMW… Ngoài ra, hình ảnh được cung cấp còn cho thấy một chiếc Audi A8, một chiếc Lexus và một số mẫu xe mang thương hiệu Skoda, Hyundai và Volkswagen.
Nhóm tội phạm này mua ô tô ở Anh sau đó mang đến Ireland để bán thông qua các đại lý ô tô
Tổng cộng bốn khu dân cư và hai cơ sở kinh doanh ở Clare và Tipperary đã được khám xét. Cảnh sát hình sự Ireland và Cục tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh cũng đã bắt giam 4 người và thu giữ 24.426 USD tiền mặt, phong tỏa hơn 232.629USD trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến nhóm tội phạm này.
Được biết, băng nhóm tội phạm này đã ăn cắp tiền từ các doanh nghiệp ở Anh thông qua việc mạo danh CEO và gian lận hóa đơn hàng hoá qua mạng. Sau đó, chúng sử dụng ô tô để rửa tiền thu lợi bất hợp pháp. Nhóm tội phạm này mua ô tô ở Anh sau đó mang đến Ireland để bán thông qua các đại lý ô tô.
(VNF) - Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) mới công bố thông tin về việc đính chính kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...
(VNF) - Theo giải trình của công ty, việc doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo.
(VNF) - Không chỉ được tiếp cận các giải pháp tài chính toàn cầu, khách hàng cao cấp tại Việt Nam còn có nhiều cơ hội trải nghiệm những dịch vụ cao cấp xứng tầm theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Với việc thị trường đã tăng quá nhanh trong những phiên gần đây, không nên kỳ vọng rằng đà đi lên của thị trường sẽ tiếp tục mạnh bạo như vậy, mà sẽ đan xen các phiên điều chỉnh và đi lên.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.