Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Trong kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra cho biết khi đang là Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, ông Doãn Văn Phương (sinh năm 1977) được giao kiêm làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros.
Với vai trò là Chủ tịch Faros từ ngày 28/5/2015 đến ngày 9/11/2016, ông Phương chỉ đạo các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, hạch toán kết toán hợp thức việc góp vốn và sử dụng vốn góp khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ Công ty Faros.
Từ đó giúp ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Bộ Công an cáo buộc ông Phương đã chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của HĐQT để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn thứ 3, 4, 5.
Cụ thể, ngày 20/7/2015, ông Phương ký tờ trình đại hội cổ đông về phương án phát hành tăng vốn, biên bản họp đại hội đồng cổ đông; ngày 22/7/2015 ký nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ từ 1.125 tỷ đồng lên 3.037 tỷ đồng ở lần tăng vốn thứ 3.
Ngày 18/12/2015, ông Phương ký nghị quyết số 10 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 3.037 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.
Chữ ký của ông Phương có trong biên bản họp HĐQT, nghị quyết số 2 ngày 13/1/2016 về việc đăng ký tăng vốn điều lệ từ 3.037 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng ở lần tăng vốn thứ 4.
Tiếp đó, ông Phương ký tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; Nghị quyết số02 ngày 29/2/2016 về việc sáp nhập Công ty RTS vào Công ty Faros với tổng giá trị vốn điều lệ được ghi nhận là 800 tỷ đồng (khống 400 tỷ đồng); ký ban hành Nghị quyết về việc đăng ký vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Ông Phương cũng ký biên bản, nghị quyết thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần FLC Travel với giá trị 490 tỷ đồng để làm căn cứ thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi Công ty Faros tạo dòng tiền hợp thức, che giấu việc góp vốn khống.
Theo Bộ Công an, mặc dù thực tế các cổ đông không góp đủ 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng ông Phương vẫn ký, ban hành Nghị quyết về việc đăng ký và niêm yết 430 triệu cổ phiếu của Công ty Faros lên sàn giao dịch chứng khoán.
Với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Faros, ông Phương đã ký 18 giấy rút tiền mặt để em gái ông Quyết sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Công ty Faros; ký 12 ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau nhằm tạo dòng tiền, hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
Ông Phương cũng chỉ đạo các Tổng giám đốc ở các giai đoạn khác nhau ký 115 hợp đồng ủy thác đầu tư vốn khống với tổng giá trị hơn 7.381 tỷ đồng để hợp thức che giấu số vốn khống.
Kết luận điều tra cũng chỉ ra rằng với danh nghĩa cá nhân, ông Phương đã ký hợp đồng ngày 19/5/2015 với nội dung nhận chuyển nhượng 675.000 cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh tại Công ty Faros nhưng không phát sinh thanh toán để đứng tên làm cổ đông góp vốn.
Sau khi trở thành cổ đông góp vốn, từ ngày 27/5/2015 - 12/11/2015, ông Phương ký khống 4 giấy tờ nộp tiền góp vốn khống và 2 ủy nhiệm chi khống để em gái ông Quyết dùng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng khống vốn góp mang tên Doãn Văn Phương tại Faros từ 675 triệu đồng, tương đương 675.000 cổ phần lên thành hơn 77 tỷ đồng, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần.
Trước khi niêm yết, ông Phương đã trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho ông Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/1/2016 nhưng không phát sinh thanh toán tiền.
Cơ quan điều tra xác định ông Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu với giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Ngày 29/8/2016, ông Phương đăng ký lưu ký tại tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương.
Năm 2017 và 2018, ông Phương được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000 cổ phiếu. Trong 2 ngày 6/5/2020 và 11/5/2020, tài khoản chứng khoán của ông Phương bán toàn bộ cổ phiếu, thu hơn 2,3 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, ông Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại Công ty Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi của ông Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng phạm với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho ông Trịnh Văn Quyết.
Quá trình điều tra, ông Phương đã bỏ trốn, nhưng tài liệu điều tra xác định ngày 27/3/2022, bị can này xuất cảnh đi Vương quốc Anh, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam. Dù cơ quan điều tra đã xác minh nhiều nơi nhưng không tìm được Doãn Văn Phương.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Doãn Văn Phương để điều tra xử lý sau.
Tags:
(VNF) - Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.
(VNF) - Thông tin này được ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Samsung cho biết tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 9/5.
(VNF) - Giông lốc kèm mưa đá gây vỡ kính tại địa điểm kinh doanh của The Coffee House đã khiến một nữ khách hàng bị đa chấn thương, hiện đang hôn mê và rất nguy kịch.
(VNF) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo X.AI Corp (xAI) của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị kết thúc vòng gọi vốn với mức định giá khoảng 18 tỷ USD ngay trong tuần này.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
(VNF) - Với việc hợp tác chính thức cùng các đối tác ngoại đến từ Mỹ, Công ty TNHH Hải Linh cho biết dự án kho cảng LNG Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến vận hành từ tháng 9 năm nay.
(VNF) - Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội sẽ khởi động thi công máy khoan hầm TBM trong quý II/2024.
(VNF) - Đúng như dự báo của giới phân tích ở thời điểm đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ trong ngành thép nô nức báo lợi nhuận tăng trưởng hàng chục, hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ lại chưa thể vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành thép.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của khối BĐS tại thời điểm ngày 5/3/2024 là 350.876 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 năm qua, có 4 doanh nghiệp BĐS đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ USD.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
