Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Tôn Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát) để điều tra hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Đây là các đối tượng có liên quan đến vụ án tham nhũng xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Trong đó, cơ quan Công an đã xác định Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam), Dương Quang Vinh (Thuyền trưởng), Bùi Thị Trương Thảo (Kế toán trưởng) và Trương Thị Thủy (Thủ quỹ) đã lập khống chứng từ để tham ô tài sản với số tiền hơn 600 triệu đồng.
Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Trương Hoàn Lạc; Dương Quang Vinh; Bùi Thị Trương Thảo; Trương Thị Thủy đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với tổng số tiền là 634.097.919 đồng.
Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm tham ô tài sản được quy định tại khoản 3, điều 353 BLHS.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng xác định từ năm 2018 đến nay Tôn Thị Kim Liên đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn GTGT với 19.027,32 lít dầu diesel, thành tiền là 234.209.403 đồng; Ông Lê Minh Cường xuất khống cho Cảng vụ 133 hóa đơn GTGT với 17.082,94 lít dầu diesel, thành tiền là 383.915.705 đồng.
Hành vi của bà Tôn Thị Kim Liên và ông Lê Minh Cường đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn được quy định khoản 2, điều 203 BLHS.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.
>> Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam vì lập khống chứng từ để tham ô
Tags:
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Sau thời gian khó khăn, đến nay các dự án thuộc chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn với tổng số vốn lên đến 12 tỷ USD như các nhà máy I, II, III, IV,… đang được khởi động trở lại, nhiều dự án sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới".
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc "đóng băng" đã tạo cơ hội cho nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Hàn Quốc; Số phận tài sản của Nga đã được EU định đoạt;... là những tin tức đáng chú ý của thế giới tuần qua.
Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Long Sơn Mỹ Xuân do Công ty TNHH Long Sơn đề xuất, dự kiến triển khai tại khu bến cảng Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
(VNF) - Tổng cộng có 1.776 xe Mercedes-Benz phải triệu hồi gấp để khắc phục lỗi cầu chì tiềm ẩn gây nguy cơ cháy nổ trên xe. Trong đó có dòng xe ăn khách GLC và C-Class.
(VNF) - Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành địa ốc trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam vẫn có lãi 45 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ.
(VNF) - Theo tờ The Guardian, "đế chế" nhà hàng của Gordon Ramsay lỗ 3,4 triệu bảng Anh (4,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đầu bếp nổi tiếng cho biết các doanh nghiệp đang "đấu tranh để tồn tại" do giá thuê nhà và chi phí thực phẩm tăng cao.
(VNF) - Trên thị trường tài chính Việt Nam, dòng vốn phát triển bền vững (ESG) vẫn đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, những hạn chế về nhận thức và thực hành ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang là “nút thắt” chủ yếu khiến dòng chảy này chưa được mạnh mẽ.
(VNF) - Chính phủ yêu cầu NHNN xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua, bán vàng miếng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Nhà toán học lừng lẫy kiêm người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng Renaissance Technologies, tỷ phú Jim Simons vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 86.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
