Hà Nội mở rộng đường Láng: Cần 16.700 tỷ giải phóng mặt bằng
(VNF) - Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, chi phí GPMB của dự án mở rộng đường Láng lên tới 16.700 tỷ đồng, chiếm gần 97% tổng mức đầu tư.
Giá tiền ảo hôm nay (29/9): Đã có 88 triệu USD được rửa qua 46 sàn giao dịch
Đại Phong -
29/09/2018 11:04 (GMT+7)
(VNF) - Một cuộc nghiên cứu gần đây của Wall Street Journal đã phát hiện ra rằng 88.6 triệu USD trong các quỹ bất chính đã được được tuồn qua 46 sàn giao dịch tiền số, trong đó 9 triệu USD bị nghi ngờ rửa qua sàn ShapeShift.
Giá 10 loại tiền ảo vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay như sau:
Giá tiền ảo mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.
WSJ nói đã có 88 triệu USD được rửa qua 46 sàn giao dịch
ShapeShift là một sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số có trụ sở tại Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2014 bởi Erik Voorhees. Không giống như các nền tảng giao dịch khác, ShapeShift cho phép người dùng giao dịch ẩn danh Bitcoin (BTC), dù cảnh sát có thể theo dõi nhưng không thể xác định được cá nhân nào đứng đằng sau các giao dịch.
Để tiến hành điều tra về việc rửa tiền bằng tiền điện tử, WSJ đã phát triển một chương trình máy tính theo dõi tiền từ hơn 2.500 gian lận đầu tư bị nghi ngờ, các mưu đồ tống tiền và các dạng tội phạm được cho là sử dụng BTC và Ethereum (ETH). Để phân tích các giao dịch ShapeShift, WSJ đã tải xuống và lưu trữ danh sách 50 giao dịch mới nhất sau mỗi 15 giây, tại trang web của sàn.
Theo WSJ, những kẻ xấu đã lợi dụng các dịch vụ của ShapeShift để chuyển đổi BTC thành đồng Monero không thể lần theo được. ShapeShift tiếp tục tiếp tục xử lý “hàng triệu” USD thu được từ gian lận, nhưng không thay đổi chính sách liên quan đến tính ẩn danh của người dùng.
Trong một cuộc phỏng vấn với WSJ, Voorhees nói ông không nghĩ rằng mọi người nên bị ghi lại danh tính của họ chỉ để bắt một tội phạm không thường xuyên.
WSJ sau đó đã cung cấp cho ShapeShift một danh sách các địa chỉ đáng ngờ được cho là đang sử dụng sàn giao dịch này. Veronica McGregor, giám đốc pháp lý của ShapeShift, nói với WSJ rằng sàn đã xem xét và cấm các địa chỉ đó. Cô cũng nói rằng công ty có kế hoạch yêu cầu dữ liệu nhận dạng người dùng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.
Nhận xét về quan điểm của Voorhees về chính sách ẩn danh của công ty, McGregor nói rằng triết lý cá nhân của CEO sẽ không quy định việc doanh nghiệp sẽ hoạt động như thế nào. Anh ta không phải là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp.
Trong khi người dùng không có nghĩa vụ phải đăng nhập hoặc đăng ký trên ShapeShift để thực hiện các giao dịch, sàn giao dịch sẽ dần dần đưa ra các yêu cầu nhân dạng đối với các nhà giao dịch.
Đầu tháng này, ShapeShift đã giới thiệu một chương trình khuyến mãi mới, cuối cùng sẽ trở thành mô hình thành viên bắt buộc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản.
Theo Coindesk
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ngân hàng tăng hút tiền, đẩy lãi suất tiết kiệm lên 8%/năm,
(VNF) - Nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm trong bối cảnh tín dụng ấm dần và người dân có xu hướng rút tiền ra khỏi ngân hàng. Có nhà băng đã nâng lãi suất tiền gửi lên 8%/năm. Lãi suất huy động được dự báo tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm.
Thanh toán điện tử qua ngân hàng đạt 40 tỷ USD/ngày
(VNF) - Theo NHNN, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và hoạt động ngân hàng số trong 3 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực.
Đáp trả Mỹ, tòa án Nga cho phép tịch thu tài sản của loạt ngân hàng phương Tây
(VNF) - Một tòa án ở Moscow đã cho phép tịch thu khoảng 12,4 triệu euro (13,34 triệu USD) tài sản do một công ty con ở châu Âu của JPMorgan và Commerzbank của Đức nắm giữ ở Nga.
Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Aqua City: Novaland đang phối hợp để làm rõ
(VNF) - Novaland cho biết, một số ít khách hàng không đủ kiên nhẫn đồng hành và đã không chọn cách thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài, thay vào đó gửi đơn đến các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan cảnh sát điều tra tại TP. HCM.
Doanh thu 201 tỷ, tăng 79%, vì đâu lãi của VMC lại ‘còm cõi’?
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Vimeco (HNX: VMC) ghi nhận doanh thu thuần 201 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Song, do chi phí lớn, lợi nhuận của công ty đã bị “ăn mòn” gần như sạch sẽ.
Hé mở về VFG có nữ chủ tịch 82 tuổi nhận thù lao 7 tỷ/tháng
(VNF) - Bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) nhận thu nhập hơn 22 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tương đương hơn 7 tỷ đồng/tháng.
TP.HCM dừng thủ tục hải quan với hàng loạt DN nợ thuế
(VNF) - Hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế với số tiền từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng vừa bị Cục Hải quan TP. HCM cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
SCIC: Năm 2023, lãi ròng tăng gần gấp đôi nhờ đâu?
(VNF) - Được hoàn nhập 479 tỷ đồng chi phí đầu tư và kinh doanh vốn, đồng thời giảm lỗ trong công ty liên kết, SCIC báo lãi sau thuế 5.266 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm trước.
Hơn 3.000 lao động Việt Nam mất tiền ký quỹ do ở lại Hàn Quốc trái phép
Lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ bị mất 100 triệu đồng tiền ký quỹ và tiền lãi. Số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước
Tin khác
Hàng nghìn căn shophouse giá chục tỷ bỏ hoang khắp Đà Nẵng
(VNF) - Nằm ở vị trí đắc địa hay vùng ven TP. Đà Nẵng, các khu shophouse ở đây đều đang bị bỏ hoang và ngày càng xuống cấp.
