Global Witness, có trụ sở tại Anh, là tổ chức chuyên điều tra tham nhũng liên quan đến vi phạm nhân quyền.
Global Witness cho biết anh em họ của Tổng thống Assad, gia đình Makhlouf và người thân của họ, đã mua bất động sản ở Nga theo một quy trình khá phức tạp, thông qua các công ty và khoản vay ở Lebanon.
“Tiết lộ của chúng tôi về các tài sản của gia đình Makhlouf là bằng chứng hiếm hoi liên quan đến tin đồn về việc một nguồn tiền lớn đã được đưa ra khỏi Syria trong suốt cuộc chiến”, đại diện nhóm Global Witness cho biết.
Theo báo cáo, 6 thành viên gia đình đã mua ít nhất 19 căn hộ trị giá gần 40 triệu USD trong hai tòa nhà cao chọc trời tại thủ đô Moscow của Nga từ năm 2013-2019.
Ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank được cho là đã cung cấp dịch vụ cho ít nhất một trong số các công ty bất động sản của Nga có liên quan.
Nhóm này cũng nói rằng chính phủ của Tổng thống Assad nắm giữ tài khoản tại các ngân hàng VTB và Gazprombank của Nga.
Được biết, nhiều thành viên trong gia đình Makhlouf đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu do liên quan tới cuộc xung đột Syria.
Ông Rami Makhlouf, anh họ của Assad, từ lâu đã được coi là doanh nhân giàu nhất ở Syria, sở hữu hãng di động Syriatel.
Tháng 5/2011, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rami Makhlouf, cáo buộc ông tài trợ cho chế độ cho phép dùng bạo lực chống lại người biểu tình.
Tháng 9/2019, các phương tiện truyền thông cho biết tổng thống Assad đã ra lệnh quản thúc tại gia Rami Makhlouf vì ông ta từ chối cung cấp tiền để trả nợ cho Nga.
Hiện các thành viên gia đình Assad, cũng như đại diện các công ty liên quan đến giao dịch đều không trả lời yêu cầu bình luận.
Tuy nhiên, cựu đại sứ Nga tại Arab Saudi, ông Andrei Baklanov tin rằng các giao dịch bất động sản là kết quả từ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với gia đình Assad. Theo ông, giới thượng lưu Syria đang đầu tư vào quốc gia an toàn.
Xem thêm >> Tỷ phú Bloomberg đích thân nộp hồ sơ tranh cử Tổng thống, quyết tâm ‘đánh bại’ ông Trump
Tags:
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Sau thời gian khó khăn, đến nay các dự án thuộc chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn với tổng số vốn lên đến 12 tỷ USD như các nhà máy I, II, III, IV,… đang được khởi động trở lại, nhiều dự án sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới".
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc "đóng băng" đã tạo cơ hội cho nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Hàn Quốc; Số phận tài sản của Nga đã được EU định đoạt;... là những tin tức đáng chú ý của thế giới tuần qua.
Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Long Sơn Mỹ Xuân do Công ty TNHH Long Sơn đề xuất, dự kiến triển khai tại khu bến cảng Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
(VNF) - Tổng cộng có 1.776 xe Mercedes-Benz phải triệu hồi gấp để khắc phục lỗi cầu chì tiềm ẩn gây nguy cơ cháy nổ trên xe. Trong đó có dòng xe ăn khách GLC và C-Class.
(VNF) - Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành địa ốc trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam vẫn có lãi 45 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ.
(VNF) - Theo tờ The Guardian, "đế chế" nhà hàng của Gordon Ramsay lỗ 3,4 triệu bảng Anh (4,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đầu bếp nổi tiếng cho biết các doanh nghiệp đang "đấu tranh để tồn tại" do giá thuê nhà và chi phí thực phẩm tăng cao.
(VNF) - Trên thị trường tài chính Việt Nam, dòng vốn phát triển bền vững (ESG) vẫn đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, những hạn chế về nhận thức và thực hành ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang là “nút thắt” chủ yếu khiến dòng chảy này chưa được mạnh mẽ.
(VNF) - Chính phủ yêu cầu NHNN xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua, bán vàng miếng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Nhà toán học lừng lẫy kiêm người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng Renaissance Technologies, tỷ phú Jim Simons vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 86.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
