Ngày 13/11 sắp tới, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trốn thuế đối với bị cáo Trần Vũ Hải (SN1962) trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Trưởng Văn phòng luật sư (LS) Trần Vũ Hải thuộc Đoàn LS TP Hà Nội.
Liên quan vụ án này và tội danh nêu trên còn có 3 bị cáo Ngô Tuyết Phương (SN1963) Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội, là vợ ông Trần Vũ Hải; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN1972) Chủ doanh nghiệp tư nhân Hạnh Xuân, trú ở phường Vĩnh Hải; Ngô Văn Lắm (SN1982) trú ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.
Đến thời điểm này đã có gần 60 LS gửi văn bản đến TAND TP Nha Trang đăng ký bào chữa cho hai bị cáo Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương và đã có gần 30 LS được tòa án này cấp giấy chứng nhận bào chữa.
Trước đó, bị cáo Hải và Phương cùng một số LS tham gia bào chữa đã có đơn yêu cầu TAND TP Nha Trang trả hồ sơ để giám định bổ sung trước khi đưa vụ án ra xét xử vì cho rằng các kết luận giám định và giám định bổ sung ngày 6/8/2018 và 3/7/2019 của giám định viên Nguyễn Văn Trang chưa rõ ràng.
Thế nhưng TAND TP Nha Trang đã có thông báo từ chối những yêu cầu nêu trên của bị cáo và LS khi cho rằng hai bản kết luận giám định, giám định bổ sung có trong hồ sơ vụ án đã nêu rõ hành vi trốn thuế, loại thuế, số tiền trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.
Liên đoàn LS Việt Nam cũng đã phân công LS Nguyễn Huy Thiệp – Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền lợi LS thuộc Liên đoàn LS Việt Nam trực tiếp giám sát phiên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho LS Trần Vũ Hải.
TAND TP Nha Trang cũng đã triệu tập đại diện Chi cục thuế TP Nha Trang tham gia tố tụng tại phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự, công chứng viên Phạm Anh Tuấn thuộc Văn phòng công chứng Hoàng Huệ – Phạm Tuấn ở TP Nha Trang với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 23/10/2019, ông Phạm Thanh Tùng – Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện KSND tối cao đã có văn bản số 763/TB-VKSTC gửi đến ông bà Trần Vũ Hải – Ngô Tuyết Phương để thông báo về việc Viện KSND tối cao đã thụ lý đơn khiếu nại của ông bà Hải, Phương để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Trước đó ông bà Hải, Phương có đơn khiếu nại trong hoạt động tố tụng hình sự, đề nghị hủy các quyết định khởi tố bị can số 84, 85 ngày 21/6/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đối với Trần Vũ Hải – Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế. Tại quyết định giải quyết khiếu nại số 715/QĐ-VKS-P12 ngày 24/7/2019 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn khiếu nại của ông bà Hải, Phương
Như Báo CAND đã thông tin, tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh gặp ông Trần Vũ Hải tại TP Nha Trang để thỏa thuận mua bán nhà đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang do bà Hạnh làm chủ, nhưng chủ sở hữu trên giấy tờ là ông Ngô Văn Lắm – người em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh.
Sau khi chấp thuận giá mua bán hơn 16 tỷ đồng, hai bên xác lập hợp đồng mua bán tài sản trong tháng 8/2016 tại một Văn phòng công chứng ở TP Nha Trang nhưng các bên chỉ kê khai số tiền trên hợp đồng là 1,8 tỷ đồng để trốn thuế thu nhập cá nhân cho bên bán. Kết luận giám định tài chính cho biết tổng số tiền trốn thuế trong vụ mua bán nhà đất nêu trên hơn 280 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về thuế, trong vụ án này, bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Hải rồi. Bà Hạnh chỉ dẫn ông Lắm thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán với giá tiền không đúng với giá trị thực tế hai bên giao dịch.
Tags:
(VNF) - Tìm phương án cân đối nguồn vốn đầu tư dự án Vành đai 4 TP. HCM, Thủ tướng nhấn mạnh cần huy động cả vốn Trung ương và địa phương, nghiên cứu hợp tác công - tư, phát hành trái phiếu Chính phủ.
(VNF) - Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài khoảng 60,9km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định là 27,6km, đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình là 33,3km.
(VNF) - Trước mắt, lãnh đạo Chính phủ đồng ý giao VEC lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Long Thành.
(VNF) - Mặc dù doanh thu thuần tăng gấp đôi, song do không còn khoản thu từ hoạt động tài chính như cùng kỳ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UPCoM: XMC) ngậm ngùi báo lỗ trong quý I/2024.
(VNF) - Quý I/2024, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu, nhất là doanh thu bất động sản. Phải nhờ tới khoản lãi từ chuyển nhượng vốn góp, công ty mới thoát khỏi tình cảnh thua lỗ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thanh tra ngay các doanh nghiệp kinh doanh vàng, xử lý sở hữu chéo ngân hàng. Tỷ giá VND/USD được dự báo sẽ lên đỉnh 25.600 đồng/USD. Tỷ giá tăng đẩy lãi suất đi lên nhanh chóng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
Theo dự báo của lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh vào thứ Năm (ngày 9.5), giá xăng RON 95 có thể giảm tới 1.400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 có thể giảm 1.200 đồng/lít, dầu DO dự báo giảm 900 đồng/lít.
(VNF) - Tám BOT thua lỗ khiến chính nhà băng đau đầu với hơn 15.000 tỷ đồng cho vay chưa thể thu hồi hết. Nếu ngân sách ‘giải cứu’ BOT thua lỗ thì sẽ giải quyết ra sao với khối nợ này?.
Để có đủ vốn xây dựng Vành đai 4 - TP. HCM, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gợi ý, chúng ta có khả năng tách dự án này riêng ra không, đừng đặt vào trong ngân sách chung quốc gia. Ví dụ như cho phát hành trái phiếu riêng của dự án này. Các tỉnh đi vay, sau này các tỉnh tự trả lại.
(VNF) - Do lỗi đánh máy trên trang web của Cartier, đôi bông tai bằng vàng nạm kim cương trị giá 13.600 USD đã được một vị khách hàng may mắn mua lại với giá chỉ 13 USD.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
