Đà Nẵng: Bắt ‘ông trùm’ tín dụng đen dưới vỏ bọc doanh nhân làm từ thiện

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Quân (42 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) điều tra làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cùng bị khởi tố và bắt giam về hành vi trên còn có Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê TP. Hà Nội).

Trong 3 đối tượng trên, Trần Đình Quân được xác định là đối tượng cầm đầu, 2 đối tượng còn lại có vai trò giúp sức tích cực cho Quân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy, các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Theo đó, mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Quân không ra mặt mà giao cho Hoàng thay mặt mình đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ.

Quân còn tỏ ra là người kinh doanh buôn bán bình thường và thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận thật của mình.

Để che mắt cơ quan công an, các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ô tô, sổ đỏ) để vay tiền. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Chiều 18/1, Hoàng và Hiệp bị bắt giữ khi cả 2 đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 2 đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách kể cả uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu, chỉ đạo.

Căn cứ lời khai của 2 đối tượng và các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ, khám xét đối với Trần Đình Quân.

Tại 2 địa điểm mà các đối tượng thường trú, các trinh sát thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.

Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng thông báo tới các cá nhân, tập thể là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng thời kêu gọi những đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi địa phương khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.