Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên án đối với các bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Ngọ, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á - Thái Bình Dương; Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu Phó Tổng Giám đốc DAB.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình được xác định là chủ mưu.
Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọ chưa nhận thức hành vi phạm tội. Hội đồng Xét xử cũng xem xét bị cáo tuổi cao và đang mang nhiều bệnh, đồng thời bị cáo đã giao nộp một số tài sản để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Ngọ đã gây thiệt hại 1.236 tỷ đồng, gồm 841 tỷ đồng tiền gốc và 394 tỷ đồng tiền lãi vay thất thoát từ các khoản vay của DAB. Từ đó, buộc bị cáo này nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục thiệt hại cho DAB.
Hội đồng Xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên 8 năm tù; Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù; Nguyễn Đức Tài 2 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 năm tù.
Đây là vụ án thứ năm mà bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử.
Liên quan các sai phạm trong thời gian điều hành DAB, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị ngọc Vân nhiều lần bị đưa ra xét xử. Tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo lần lượt là tù chung thân, 29 năm tù và 6 năm 6 tháng tù.
Nội dung vụ án thể hiện, năm 2007, DAB phát hành cổ phiếu, chào bán ra công chúng hai lần nhằm tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Hai lần này, bị cáo Ngọ và chồng đã mua 26.500 cổ phiếu với giá 339 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận bị cáo Ngọ và chồng đã vay tiền DAB rồi dùng mua lại cổ phiếu của ngân hàng này. Lần đầu, chồng bị cáo đứng tên mua 1.500 cổ phiếu với giá 39 tỷ đồng; nguồn tiền từ vốn vay DAB.
Sau khi sở hữu số cổ phiếu này, bị cáo Ngọ ngồi vào ghế thành viên HĐQT của DAB. Sau đó, hai vợ chồng mua thêm 25.000 cổ phiếu với giá 300 tỷ đồng với danh nghĩa người khác.
Từ đó đến tháng 6/2014, DAB thực hiện 28 lần chia cổ tức cho vợ chồng bị cáo Ngọ. Đến nay, bị cáo Ngọ và người thân vẫn đang đứng tên sở hữu số cổ phần trên tại DAB.
Tags:
(VNF) - Phương thức tạo mã xác thực giao dịch Smart OTP là giải pháp bảo mật hữu hiệu nhất giúp khách hàng doanh nghiệp thực hiện các giao dịch trực tuyến an toàn và thuận tiện hơn.
(VNF) - Từ ngày 27/5/2024 đến 9h ngày 17/6/2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) cho biết chính thức chào bán 20 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 - đợt 1.
(VNF) - Cùng với sự đồng hành của nhà đầu tư chiến lược Sun Group, “thủ phủ du lịch miền Bắc” – Sầm Sơn sẽ là nơi hút trọn khách du lịch vui chơi suốt ngày đêm.
(VNF) - Ngày 11/5/2024, Sunshine Group và tổng thầu xây dựng SCG đã tổ chức thành công lễ cất nóc toà S4 dự án Sunshine Sky City. Cùng với kế hoạch chuẩn bị cất nóc 2 toà tiếp theo (S2 - tháng 6 và S3 - tháng 7), đây là những cột mốc thực tế ghi nhận thành quả tiến độ đã trở thành “điểm sáng thi công” của dự án tại TP. HCM trong suốt thời gian qua.
(VNF) - Nhằm đảm bảo an toàn cho tổ chức tín dụng (TCTD), tránh trường hợp TCTD tăng vốn khi công ty con, công ty liên kết đang hoạt động kém hiệu quả, cơ quan quản lý yêu cầu TCTD phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, có tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%.
(VNF) - Trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án.
(VNF) - Chủ tịch Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh việc SHS tăng vốn là để thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính đầu tư vào năm 2030. Sau tăng vốn, SHS kỳ vọng đạt lợi nhuận khoảng 1.600 - 1.800 tỷ đồng vào năm 2025, đồng thời chia cổ tức bằng tiền mặt.
(VNF) - Ngày 15/5/2024, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức ra mắt phiên bản OCB OMNI thế hệ mới. Dự án này đã đi vào hoạt động chỉ sau 6 tháng triển khai trong khi tiêu chuẩn ngành để phát triển và chuyển đổi sang nền tảng đa kênh đến hợp kênh toàn diện thường mất khoảng 18 tháng.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN thêm 6 tháng, đến hết năm 2024.
(VNF) - Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
