Liên quan đến vụ án, trước đó, cuối năm 2020, Công an TP. HCM đã bắt giam Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1980) để điều tra tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nội dung vụ án thể hiện, năm 2020, Công an TP. HCM nhận được đơn của 56 người tố cáo Hưng (lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty KingLand) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và góp vốn, thuộc dự án KingLand Home City 5 không có thật.
Vào cuộc xác minh, Công an TP. HCM xác định Công ty Kingland được thành lập tháng 8/2018, sau đó mua các thửa đất với tổng diện tích 45.232,5m2 tại Bình Dương.
Công ty KingLand giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Mặc dù lập thủ tục chủ trương phê duyệt khu nhà ở nhưng Hưng đã phân lô 4 thửa đất và tự đặt tên là khu nhà ở Kingland Home City 5.
Sau đó, Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương.
Hai đối tượng đưa thông tin rằng dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt để ký hợp đồng mua bán với khách.Từ khi thành lập đến tháng 1/2020, Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu nhà ở KingLand Home City 5 không có thật.
Các đối tượng đã thu hơn 15,4 tỷ đồng của 56 người. Khi khách tố cáo thì nhóm Hưng chỉ trả lại hơn 1,1 tỷ đồng.
Công an TP. HCM nhận định Nguyễn Thị Thanh Hiếu biết rõ dự án Kingland Home City 5 của Công ty KingLand là không có thật nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Quốc Hưng, Hiếu vẫn tổ chức bán nền đất và thu tiền của 56 khách hàng tại Công ty KingLand - Chi nhánh Bình Dương, giúp cho Trịnh Quốc Hưng chiếm đoạt tổng số tiền là 14,3 tỷ đồng.
Tháng 1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tags:
(VNF) - Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.
(VNF) - Thông tin này được ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Samsung cho biết tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 9/5.
(VNF) - Giông lốc kèm mưa đá gây vỡ kính tại địa điểm kinh doanh của The Coffee House đã khiến một nữ khách hàng bị đa chấn thương, hiện đang hôn mê và rất nguy kịch.
(VNF) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo X.AI Corp (xAI) của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị kết thúc vòng gọi vốn với mức định giá khoảng 18 tỷ USD ngay trong tuần này.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
(VNF) - Với việc hợp tác chính thức cùng các đối tác ngoại đến từ Mỹ, Công ty TNHH Hải Linh cho biết dự án kho cảng LNG Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến vận hành từ tháng 9 năm nay.
(VNF) - Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội sẽ khởi động thi công máy khoan hầm TBM trong quý II/2024.
(VNF) - Đúng như dự báo của giới phân tích ở thời điểm đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ trong ngành thép nô nức báo lợi nhuận tăng trưởng hàng chục, hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ lại chưa thể vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành thép.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của khối BĐS tại thời điểm ngày 5/3/2024 là 350.876 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 năm qua, có 4 doanh nghiệp BĐS đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ USD.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
