Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016) do bị can này đã tử vong vì bệnh lý khi đang tạm giam.
Tuy nhiên, để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, sau khi rà soát tài sản của ông Hà, cơ quan công an đã ngăn chặn giao dịch hàng loạt bất động sản, cổ phiếu, tài khoản trong và ngoài nước.
Theo đó, cơ quan điều tra đã ngăn chặn các giao dịch liên quan đến 3 bất động sản ở Bình Định của gia đình ông Hà, gồm: giao dịch liên quan đến bất động sản tại số 86 đường Hà Huy Tập, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn của vợ chồng ông Trần Bắc Hà; 2 giao dịch liên quan đến bất động sản tại thôn An Thường 2, xã Ân Thạch, huyện Hoài Ân của Trần Duy Tùng.
Đồng thời, cơ quan điều tra còn ngăn chặn giao dịch liên quan đến 1.130.504 cổ phiếu của 3 bị can và người liên quan.
Cụ thể, ngăn chặn 138.510 cổ phiếu của ông Hà (trong đó 1.867 cổ phiếu mã PVY – Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí và 136.643 cổ phiếu mã BID);
Ngăn chặn 13.007 cổ phiếu của bị can Tùng (7 cổ phiếu STB – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và 13.000 cổ phiếu TXM - CTCP VICEM Thạch cao Xi măng);
Ngăn chặn 3.308 cổ phiếu của bị can Kiền Đình Hòa - cựu giám đốc ngân hàng chi nhánh Hà Tĩnh (gồm 1.112 cổ phiếu NT2 – Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và 1.200 cổ phiếu PVY, 996 cổ phiếu mã BID);
Ngăn chặn 215.679 cổ phiếu lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt của vợ ông Hà là bà Ngô Kim Lan (gồm 215.670 cổ phiếu CGP – Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ và 9 cổ phiếu HAG – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai);
Ngăn chặn 760.000 cổ phiếu lưu ký HAG và ISH – Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO của con gái ông Hà.
Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến việc góp vốn 1,7 tỷ đồng (chiếm 85% vốn điều lệ) của bị can Trần Duy Tùng vào Công ty TNHH Sản xuất thương mại phát triển Toàn Cầu và 450 triệu đồng (chiếm 90% vốn điều lệ) của bị can Trần Anh Quang vào Công ty TNHH Đầu tư chiếu sáng đô thị An Phú cũng bị ngăn chặn.
Cơ quan điều tra cũng thực hiện ngăn chặn giao dịch liên quan đến số tiền 25 tỷ đồng và 102.226 USD của 7 bị can và 3 người liên quan.
Thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND Tối cao Lào đã phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch của 3 công ty là tài sản của ông Trần Bắc Hà tại Lào, để chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
Trong đó, Công ty SHH Viêng Chăn bị cơ quan chức năng phong tỏa 10 triệu USD là số tiền ông Hà góp vốn điều lệ vào LaoVietBank.
Công ty SHH Savannakhet bị phong tỏa gần 1,8 triệu USD và hàng nghìn m2 đất.
Còn lại Công ty SHH Champasak bị cơ quan chức năng phong tỏa gần 2,7 triệu USD và nhiều vườn cây, nhà cửa, bất động sản rộng hàng nghìn m2 tại Lào.
Tổng giá trị tài sản có liên quan đến ông Trần Bắc Hà đã phong tỏa tại quốc gia này nhằm xác minh, làm rõ để thu hồi khoảng 14,8 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng).
Hiện cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số công ty.
Tags:
(VNF) - Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global đã công bố lợi nhuận hơn 1 tỷ USD trong quý I, khi sự phấn khích xung quanh việc cấp phép ETF Bitcoin đã kích thích lượng giao dịch tiền điện tử tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm.
(VNF) - Ước tính mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy tỷ trọng của nền kinh tế Nga trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ giảm trong nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin và xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô tan rã.
(VNF) - Với chuyên đề đặc biệt mang tên “Bàn tròn AI”, Đặc san Toàn cảnh Tài chính số 2024 không chỉ kỳ vọng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách mà AI đang làm thay đổi ngành tài chính - ngân hàng mà rộng hơn là gợi mở cách tiếp cận, cách tư duy, cách hành động mới trong một thế giới mà AI thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống con người.
(VNF) - Theo TS Châu Đình Linh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, hoạt động chấm điểm tín dụng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro vỡ nợ và hướng đến an toàn tín dụng.
(VNF) - Mặc dù tổng số lao động theo đăng ký chỉ là 5 người, nhưng Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Mai Viên (MVJ) lại trình diễn một màn kinh doanh ngoạn mục, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2023 thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý.
(VNF) - Giá vàng SJC tiếp tục vượt mốc 85 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động trước phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 4 của Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm liên tục “dò đáy”, thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư trong nước đang dần chuyển hướng sang các sản phẩm tài chính sinh lời khác, trong đó phải kể đến chứng chỉ quỹ mở.
(VNF) - Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999 do xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh và giá nhiên liệu thấp.
Kết thúc quý đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) - nhà sản xuất show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” - ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với hơn 73 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% và hơn 17 tỷ đồng lãi ròng, gấp 4.2 lần cùng kỳ.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
