Changpeng Zhao, tỷ phú đối mặt án tù 18 tháng trong vụ dàn xếp lịch sử 4,3 tỷ USD là ai?

Ông Changpeng Zhao là ai?

Ông Changpeng Zhao, thường được gọi tắt với biệt danh CZ, là giám đốc điều hành doanh nghiệp người Canada gốc Trung Quốc và là người sáng lập Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Xuất thân tại một gia đình không mấy khá giả, có thời điểm, ông Zhao phải làm việc tại một cửa hàng McDonald's để giúp gia đình duy trì cuộc sống. Nhận thấy công nghệ sẽ dẫn dắt thế giới vào một ngày không xa, ông Zhao đã dành toàn bộ thời gian của mình tập trung học khoa học máy tính tại Đại học McGill ở Montreal.

Sau khi tốt nghiệp, ông Zhao bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình tại nhiều công ty khác nhau trong ngành tài chính như Bloomberg Tradebook, Fusion Systems… Ông Zhao cũng từng tham gia xây dựng phần mềm giao dịch sáng tạo cho Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và được đánh giá rất cao.

Đến năm 2013, ông Zhao biết đến Bitcoin nhờ một ván bài poker. Quyết định dồn toàn lực vào tiền điện tử, ông Zhao thậm chí còn bán căn hộ của mình để mua Bitcoin. Từ đây, ông dần bén duyên với lĩnh vực tài chính số khi bắt đầu được tham gia thực hiện nhiều dự án khác nhau liên quan đến blockchain và tiền điện tử.

Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tháng 7/2017, ông Zhao đã thành lập ra Binance. Giai đoạn đầu, Binance phải đối mặt với rất nhiều thách thức khi giá trị đồng BNB, đồng tiền điện tử của Binance, liên tục mất giá, có lúc còn xuống dưới giá ICO. Điều này đã buộc Binance phải có thay đổi như giảm phí, đem thêm nhiều lợi ích bên lề cho người dùng…

Bằng những nỗ lực của mình, Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến số 1 trong lòng người dùng, được đánh giá là sàn giao dịch có ảnh hưởng nhất toàn cầu nhờ các tính năng độc đáo và chiến lược mở rộng mạnh mẽ.

Mặc dù rất thành công, song Binance vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý tại nhiều quốc gia khác nhau, buộc ông Zhao phải điều chỉnh phương thức kinh doanh nhằm tuân thủ các yêu cầu từ các nước.

Nhận định về việc Binance đã nỗ lực thay đổi để thích ứng với nhiều quốc gia, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho rằng: “Binance đã giúp bọn tội phạm dễ dàng di chuyển các khoản tiền bị đánh cắp, khoản tiền tiền thu được bất hợp pháp trên các sàn giao dịch của mình. Tất cả những thay đổi của Binance chỉ mang tính lách luật, giả vờ tuân thủ quy định liên bang”.

Tương lai nào cho ông Zhao?

Các công tố viên đã đệ trình những báo cáo cho thấy Binance có tổng cộng hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tổ chức được Mỹ phân loại là thuộc nhóm khủng bố, bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.

Ngày 21/11, ông Changpeng Zhao (CZ) đã thú nhận trên trang cá nhân X: “Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng, cho Binance và cho chính tôi"

Động thái thú tội để được giảm án của nhà sáng lập Binance nằm trong thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD giữa sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Theo đó, Binance dự kiến ​​sẽ phải trả số tiền phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD, trong đó cá nhân ông Zhao sẽ phải nộp 50 triệu USD, cho hành vi vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.

Hình phạt dành cho Binance đã giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp tiền điện tử vốn đang phải đối mặt với sự giám sát và điều tra ngày càng chặt chẽ. 4,3 tỷ USD được coi là một trong những mức phạt lớn nhất dành cho doanh nghiệp tại Mỹ, tuy nhiên theo quan điểm của nhiều chuyên gia, Binance hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Đại diện của Công ty luật Mukasey Frenchman LLP, ông Robert Frenchman cho biết: “Changpeng Zhao sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông Zhao thậm chí có thể sẽ không phải ngồi tù quá lâu ở Mỹ”. Theo Forbes, khối tài sản của ông Zhao được cập nhật đến ngày 22/11 rơi vào khoảng 10,2 tỷ USD, xếp thứ 167 trong danh sách tỷ phú thế giới 2023.

Hiện, Bộ Tư pháp đang đàm phán giải quyết vụ việc với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính Mỹ về án phạt dành cho ông chủ Binance. Theo dự đoán, ông Zhao sẽ nhận mức án 18 tháng tù, mức tối đa được đề xuất theo quy định của liên bang.