'Bóng ma' đại án

12 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo trong năm 2017, gồm:

- 5 vụ án thuộc giai đoạn II trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm:

(1) Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Vụ án này được khởi tố ngày 11/3/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

(2) Vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến các thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (vụ án này được tách ra ngày 11/3/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).

(3) Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (vụ án được Hội đồng xét xử sơ thẩm khởi tố tại tòa ngày 9/9/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).

(4) Vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" liên quan đến hành vi của nhóm Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn và các thành viên khác (vụ án được Hội đồng xét xử sơ thẩm khởi tố tại tòa ngày 9/9/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).

(5) Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín liên quan đến hành vi của Hứa Thị Phấn (vụ án được Hội đồng xét xử sơ thẩm khởi tố tại tòa ngày 9/9/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).

- Và 7 vụ án khác:

(1) Vụ án "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) (khởi tố ngày 24/7/2014).

(2) Vụ án "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) (khởi tố ngày 24/2/2015).

(3) Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) (khởi tố ngày 7/1/2015).

(4) Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (khởi tố ngày 21/12/2015).

(5) Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Chi nhánh Tây Sài Gòn thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh (khởi tố ngày 6/1/2016).

(6) Vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi nhánh 6 TP HCM thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vụ án do Hội đồng xét xử sơ thẩm khởi tố tại phiên tòa ngày 6/11/2015 từ vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm).

(7) Vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh 7 TP HCM thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vụ án do Hội đồng xét xử sơ thẩm khởi tố tại phiên tòa ngày 21/12/2015 từ vụ án Phạm Văn Cử và đồng phạm).