Ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, cựu kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, cựu giám đốc tài chính Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Theo kết luận điều tra, năm 2001, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường được thành lập và do Bùi Quang Huy (đang bị truy nã) làm tổng giám đốc.
Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử, nhưng doanh nghiệp này đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ mà không kê khai hải quan, không nộp thuế.
Từ giai đoạn 2014-2019, Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm công nghệ với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Đối tượng Bùi Quang Huy đã bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Quá trình vi phạm, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước.
Do Bùi Quang Huy và nhiều bị can khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra để khi nào bắt được các đối tượng sẽ xử lý sau. Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Liên quan đến vụ án này, nhiều bị can nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Văn phòng Thành ủy đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Xem thêm >>> Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong 'đại án' Nhật Cường
Tags:
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
(VNF) - Tính đến ngày 2/5/2024, tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 199 chiếc, trong đó số lượng tàu bay đang khai thác thực tế dao động từ 165-170 chiếc.
(VNF) - Trần Văn Miên với vai trò cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả bị tòa tuyên mức án chung thân.
(VNF) - Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 3/1994, ông Nguyễn Chí Thắng bất ngờ xin từ nhiệm sau 30 năm gắn bó với doanh nghiệp này.
(VNF) - Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) khẳng định các khoản nợ dài hạn là vấn đề rất bình thường và lịch trả nợ đã được doanh nghiệp sắp xếp phù hợp.
(VNF) - Khác với dự báo của giới phân tích thời điểm đầu năm, doanh thu tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn đang trong tình thế giằng co, ngày càng có nhiều bệnh viện tại nước này gặp khó khăn về tài chính.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Ông Park Won Sang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam dự báo, FED và ECB sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024, thị trường tài chính nhờ đó sẽ hưởng lợi. Việc điều hành vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá và lãi suất sẽ “dễ thở” hơn.
(VNF) - Rủi ro điều chỉnh trong một vài phiên tới là hiện hữu. Mặc dù mức điều chỉnh có thể không quá lớn nhưng đây mới là cơ hội mua vào, thay vì lao vào thị trường khi đà tăng ngắn hạn đã qua đoạn cao trào.
(VNF) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
