Hải Dương: 2 dự án bất động sản rộng 5ha tìm chủ đầu tư
(VNF) - Hải Dương sẽ đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án nhà ở và khu đô thị tại Hải Dương với tổng diện tích hơn 5ha.
Bắt người ngoại quốc cầm đầu 3 công ty cho vay nặng lãi đến 1.379%/năm
Trần Lê -
17/06/2023 23:27 (GMT+7)
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đang điều tra vụ án 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành.
Cụ thể, đối tượng Aigars Plivčs (sinh năm 1985, quốc tịch Latvia, trú tại Tòa nhà Precia, phường An Phú, TP. Thủ Đức) bị lực lượng chức năng phát hiện vào tháng 4/2023, khi điều hành trang web tamo.vn và findo.vn.
Các trang web này do tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 03 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.
Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin cá nhân, hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên của bên cho vay.
Khách hàng được nhận tiền vay chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: Hợp đồng cho vay cầm đồ và Hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit/Công ty Fincap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.
Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng. Mỗi khách hàng trong quá trình thao tác trên hệ thống vay tiền sẽ được hướng dẫn tạo 1 tài khoản trên hệ thống tamo, findo.
Tại cơ quan điều tra, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance, tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn.
Tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs là Giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay, thu hồi nợ, quản lý chi phí, nhân sự thông qua các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận của 3 Công ty.
Aigars Plivčs có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.
Aigars Plivčs thừa nhận cả 3 công ty hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn; trong đó, Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap VN là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép.
Lãi suất cho vay của các công ty này thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20 đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.
Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã chứng minh được qua làm việc với 29 người vay tiền là 780.517.488 đồng.
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
TIN LIÊN QUAN
- TP. HCM muốn chi gần 5.000 tỷ làm cầu Thủ Thiêm 4 16/06/2023 03:07
- TP. HCM tính thu hàng chục nghìn tỷ từ khai thác quỹ đất dọc Vành đai 3 17/06/2023 11:10
- TP. HCM: Cây cầu 600 tỷ khánh thành sau 22 năm chờ đợi 17/06/2023 10:22
Cùng chuyên mục
Vị thế độc quyền vàng miếng: Doanh thu giảm không phanh, SJC khó tìm lại thời hoàng kim?
(VNF) - Kể từ khi Nghị định 24 ra đời, doanh thu của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) liên tục giảm mạnh. Năm 2024, thay vì vàng miếng, SJC chọn tập trung vào mảng kinh doanh trang sức.
10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2024: Mitsubishi Xpander dẫn đầu, Honda CR-V xếp đáy
(VNF) - Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ "ngôi vương" trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2024. Trong khi đó, mẫu sedan "quốc dân" Toyota Vios quay trở lại cuộc đua với vị trí thứ 3 và đứng đáy bảng xếp hạng là Honda CR-V.
Qua 1 đợt 'sốc' tỷ giá, nhiều doanh nghiệp báo lỗ lớn
(VNF) - Tỷ giá tăng mạnh gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp có khoản nợ vay bằng USD hay nhập khẩu lớn. Nhiều doanh nghiệp báo lỗ đậm ngay quý đầu năm. Để hạn chế thiệt hại từ tỷ giá, nhiều doanh nghiệp đang hướng về thị trường nội địa.
Loạt dự án điện khí cả chục tỷ USD được khởi động trở lại
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Sau thời gian khó khăn, đến nay các dự án thuộc chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn với tổng số vốn lên đến 12 tỷ USD như các nhà máy I, II, III, IV,… đang được khởi động trở lại, nhiều dự án sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới".
Nước Nga khó khăn: Không thu được tiền bán dầu, bị EU siết tài sản
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc "đóng băng" đã tạo cơ hội cho nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Hàn Quốc; Số phận tài sản của Nga đã được EU định đoạt;... là những tin tức đáng chú ý của thế giới tuần qua.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đầu tư xây 2.256 tỷ đồng Bến cảng Long Sơn Mỹ Xuân
Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Long Sơn Mỹ Xuân do Công ty TNHH Long Sơn đề xuất, dự kiến triển khai tại khu bến cảng Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phòng chống rửa tiền, yêu cầu DN vàng thực hiện nghiêm chứng từ, hóa đơn điện tử
(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
Xe ăn khách Mercedes-Benz GLC dính nguy cơ cháy nổ
(VNF) - Tổng cộng có 1.776 xe Mercedes-Benz phải triệu hồi gấp để khắc phục lỗi cầu chì tiềm ẩn gây nguy cơ cháy nổ trên xe. Trong đó có dòng xe ăn khách GLC và C-Class.
HTL Việt Nam: Doanh nghiệp BĐS có 9 lao động, lãi đột biến gấp 15 lần
(VNF) - Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành địa ốc trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam vẫn có lãi 45 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ.
Tin khác
Diện mạo 'đất vàng' khu Cao Xà Lá trước ngày chuyển đổi thành đô thị
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
