Hãng trang sức lớn nhất thế giới khởi công dự án 150 triệu USD tại Bình Dương
(VNF) - Bình Dương tiếp tục đón một doanh nghiệp lớn trong ngành thời trang là Tập đoàn Pandora sẽ xây dựng nhà máy trị giá hơn 150 triệu USD tại Khu công nghiệp VSIP 3.
Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì ‘tiếp tay’ cho người Việt rửa tiền
Lê Anh -
02/07/2018 17:21 (GMT+7)
(VNF) - Nhân viên Cục An ninh Quốc nội Ba Lan (ABW) mới đây đã bắt giữ 4 người đàn ông từ hai ngân hàng nội địa hàng đầu Ba Lan vì cáo buộc “tiếp tay” cho một băng nhóm người Việt trốn thuế và chuyển tiền ra nước ngoài, theo nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita.
Được biết, bốn người này đều trên 30 tuổi, trong đó, có ba người làm việc trong cùng một chi nhánh của ngân hàng và người còn lại làm trong trụ sở chính của ngân hàng khác.
"Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã giúp băng nhóm người Việt chuyển một khoản tiền lớn do gian lận thuế VAT ra khỏi biên giới Ba Lan", Baranowski, đại diện Văn phòng công tố khu vực ở Warsaw, người đang làm việc với phái đoàn ABW của Białystok cho biết.
Theo hồ sơ, nhóm tội phạm người Việt này hành nghề kinh doanh quần áo tại một trung tâm mua sắm ở Wólka Kosowska, gần Warsaw. Những người này đã không trả bất kỳ khoản thuế nào mà gửi tiền mặt tại các ngân hàng ở Ba Lan sau đó chuyển tiền ngay lập tức sang các tài khoản khác ở khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số tiền lớn nhất được chuyển đến các tài khoản của các công ty ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Theo luật Ba Lan, các khoản nộp tiền mặt vào, lấy tiền mặt ra hay các giao dịch chuyển khoản có trị giá trên 15.000 Euro (khoảng 17.475 USD) thì những nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch này đều phải báo cáo cho cơ quan Thanh tra về Tài chính (GIIF) và báo cáo trong nội bộ nhà băng nơi họ làm việc.
Nhưng các nhân viên kể trên đã không thực hiện nghĩa vụ này. Theo tính toán của cơ quan điều tra, mỗi ngày nhóm người Việt Nam kể trên nộp trung bình 1 triệu zloty (265.660 USD) tiền mặt vào các tài khoản trong 2 nhà băng kể trên (để chuyển ra nước ngoài) và các giao dịch này đã không được báo cáo theo quy định tài chính.
Sự "hợp tác làm ăn" của các nhân viên ngân hàng với nhóm tội phạm bắt đầu từ năm 2015 nhưng chỉ bị phát hiện sau khi một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu tự tử ngày 23/5 khi bị nhân viên ABW đến nhà và bắt giữ.
Tại đây, cơ quan điều tra cũng phát hiện trong két sắt của căn hộ này có 2,1 triệu PLN tiền mặt (khoảng 600 nghìn USD).
Các nhà điều tra đưa ra bằng chứng cho thấy, các chủ ngân hàng cũng đã tiếp tay giúp đỡ nhóm tội phạm thực hiện trót lọt phi vụ này. Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD.
Xem thêm >> Trung Quốc: 50m đường bất ngờ nứt đôi như ‘ngày tận thế’
Theo Vaaju
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
TIN LIÊN QUAN
- Ngân hàng Việt chủ động ứng dụng công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền 04/06/2018 05:12
- Quy định về phòng chống rửa tiền còn chồng chéo 30/06/2018 08:52
- Chống rửa tiền cần sự chủ động của các ngân hàng thương mại 01/07/2018 08:39
Cùng chuyên mục
Cổ phần hoá vẫn ì ạch, 85 DN chờ phê duyệt phương án cổ phần hoá
(VNF) - Tính đến tháng 4/2024, 85 doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
Long An: Khu đô thị 9.200 tỷ tìm nhà đầu tư
(VNF) - Dự án khu đô thị Bình An Đức Hòa được thực hiện tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.292 tỷ đồng.
Giá vé máy bay 'neo' cao: Bộ GTVT ra chỉ đạo nóng
(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé của các hãng hàng không.
Vietcombank tiếp tục là ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả
(VNF) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục được đánh giá là ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024, ghi nhận năm thứ hai liên tiếp Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng.
Tổng giám đốc Samsung: ‘DN công nghệ cao toàn thế giới cạnh tranh, tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam’
(VNF) - "Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới đang cạnh tranh tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, do đó nhu cầu về nhân tài công nghệ cao cũng gia tăng đột biến".
Nhờ ‘game’ hợp nhất, CII lãi 323 tỷ trong quý I, bằng 60% kế hoạch năm
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) ghi nhận khoản lãi sau thuế lên tới 323 tỷ đồng trong quý I/2024, hoàn thành 60% kế hoạch năm dự kiến. Tuy nhiên, kết quả này không đến từ hoạt động kinh doanh chính mà tới từ hoạt động hợp nhất Năm Bảy Bảy vào CII.
Kiến nghị bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt khi mua bán vàng
(VNF) - Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời xử lý các cơ sở kinh doanh vàng không xuất hóa đơn điện tử kịp thời cho người mua.
AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid có thể gây đông máu, Bộ Y tế nói gì?
(VNF) - Công ty dược phẩm nổi danh AstraZeneca gần đây đã khiến thế giới hoang mang khi lần đầu thừa nhận vaccine Covid-19 của mình có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp là bệnh huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS).
Kiên quyết không 'cứu' dự án BOT thua lỗ do lỗi của doanh nghiệp
(VNF) - Nội dung này được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong thông báo kết luận về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.
Tin khác
Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
