Án lệ chuyển tiền: Vụ chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đã được xử thế nào?

Đáng chú ý là cách đây đúng 1 năm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến tội danh như trên với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Những bị cáo liên quan đã bị kết án và nhận những hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 1/2018, tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn A, Nguyễn Mạnh D, An Thế A và Nguyễn Quốc H đã có hành vi làm giả, mua, bán hồ sơ thương mại và trực tiếp chuyển trái phép tiền ngoại tệ ra nước ngoài cho nhiều người nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra cho thấy, tổng số tiền vận chuyển trái phép ra nước ngoài mà Nguyễn Văn A phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.292.828.873.462 đồng; số tiền A thu lợi từ việc bán hồ sơ các công ty (mà A không ký tên vào phần giám đốc, phó giám đốc) là 2.630.390.970 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và căn cứ vào các điều khoản của Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự đã tuyên bố xử phạt các bị cáo Nguyễn Văn A và Nguyễn Quốc H như sau:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn A 01 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 02 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Văn A phải chấp hành cho cả hai tội là 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án được trừ đi thời gian bị tạm giam từ 07/04/2018 đến ngày 03/8/2018.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 24 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 26/ 12/2019.

Giao bị cáo Nguyễn Quốc H cho Ủy ban nhân phường Tân Mai, quận H, thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục Nguyễn Quốc H.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Quốc H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, Nguyễn Quốc H phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc Nguyễn Quốc H phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Nguyễn Quốc H đang bị tạm giam vì bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Về số tiền thu lợi bất chính: Xác nhận bị cáo Nguyễn Quốc H đã nộp đủ 265.000.000 đồng thu lợi bất chính theo quyết định của bản án sơ thẩm. Buộc bị cáo Nguyễn Văn A phải nộp 3.610.975.685 đồng, trừ đi số tiền đã nộp trước phiên tòa sơ thẩm còn 2.310.975.685 đồng.

Ngoài ra, trong vụ án còn có hai bị cáo Nguyễn Mạnh D, An Thế A không có kháng cáo nên giữ nguyên tội danh và hình phạt như trong bản án sơ thẩm đã tuyên bố.