(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
(VNF) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền. Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vàng cần nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
(VNF) - Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc , có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
(VNF) - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về các tội rửa tiền và trốn thuế.
(VNF) - Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân TP. HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP. Thủ Đức và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Quy định về những dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền. Cá nhân giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Chuyển giao bắt buộc DongA Bank. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định rất rõ trong Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần chống rửa tiền.
(VNF) - Ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Dự kiến, ông Changpeng Zhao sẽ phải đối mặt với án tù 18 tháng và "đế chế" Binance của ông lĩnh án phạt lên tới 4,3 tỷ USD.
(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
