Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DongA Bank.
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.600 tỷ đồng.
Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại DongA Bank, ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DongA Bank Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng tín dụng DongA Bank Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DongA Bank Chi nhánh quận 4, TP. HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó giám đốc DongA Bank Chi nhánh quận 9, TP. HCM;
Vũ Đức Dũng, Phó giám đốc DongA Bank Chi nhánh quận 4, TP. HCM; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng phòng tín dụng DongA Bank Chi nhánh quận 4, TP. HCM; Phạm Chiến Quốc, Trưởng phòng tín dụng DongA Bank Chi nhánh quận 9, TP. HCM,; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DongA Bank Chi nhánh quận 10, TP. HCM.
Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M & C.
Việc khởi tố nhằm làm rõ liên quan đến việc DongA Bank chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại ngân hàng này.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Hôm 20/12, ông Trần Phương Bình bị TAND TP. HCM tuyên án chung thân về các tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) nhận 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.
